Cosentino Swiss AG

Mutation Cosentino Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cosentino Swiss AG, in Eschenbach (SG), CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, S.0, Publ. 4363495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez-Cosentino Alfonso, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (Almeria) (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 12232 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005336987
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379865).

Statutenänderung:
04.07.2018.

Sitz neu:
Eschenbach SG.

Domizil neu:
Industriestrasse 4, 8732 Neuhaus , .

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 offengelegten Absicht von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss Vertrag vom 01.10.2007 und Inventarliste vom 14.09.2007, zum Preise von CHF 3'463'530.60].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6515 du 12.07.2018 / CHE-113.814.308 / 04363495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuervo Vela, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Vera (ES), mit Einzelunterschrift; De la Haza de Lara, Álvaro, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift; Martínez-Cosentino Alfonso, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2009 du 27.02.2017 / CHE-113.814.308 / 03379865

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Schmerikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franceschin, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Formigine (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1423 du 16.02.2016 / CH32030618867 / 02677987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 12, Publ. 5776666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Schmerikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)].

Registre journalier no 6928 du 24.07.2015 / CH32030618867 / 02295675

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 14, Publ. 4756930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubio, Ginés Navarro, spanischer Staatsangehöriger, in Vera-Almeria (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uribe, Pedro Javier Parra, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7943 vom 13.08.2010
(05776666/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02. 04. 2008, S. 11, Publ. 4410584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez-Cosentino Alfonso, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (Almeria) (ES), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9890 vom 25.11.2008
(04756930/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2008, S. 10, Publ. 4345806).

Statutenänderung:
25. 03. 2008.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'300'000.--.

Tagebuch Nr. 2518 vom 27.03.2008
(04410584/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01. 11. 2007, S. 11, Publ. 4179476).

Statutenänderung:
11. 02. 2008.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'581'800.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 offengelegten Absicht von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss Vertrag vom 01.10.2007 und Inventarliste vom 14.09.2007, zum Preise von CHF 3'463'530.60 [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste, zum Preis von höchstens CHF 4'000'000.-- zu übernehmen.].

Tagebuch Nr. 1216 vom 13.02.2008
(04345806/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2007, S. 10, Publ. 4139026).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9559 vom 26.10.2007
(04179476/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2007, S. 11, Publ. 4118400).

Statutenänderung:
25. 09. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 6'300'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'766'000.--.

Aktien neu:
6'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste, zum Preis von höchstens CHF 4'000'000.-- zu übernehmen.

Tagebuch Nr. 8895 vom 28.09.2007
(04139026/CH32030618867)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CH-320.3.061.886-7, Seegartenstrasse 4, 8716 Schmerikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 09. 2007.

Zweck:
Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rubio, Ginés Navarro, spanischer Staatsangehöriger, in Vera-Almeria (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8469 vom 14.09.2007
(04118400/CH32030618867)