CONTHESIA AG

Mutation CONTHESIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

CONTHESIA AG, in Hombrechtikon, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236309).

Statutenänderung:
20.08.2019.

Sitz neu:
Wald (ZH).

Domizil neu:
Fischerweg 8, 8636 Wald ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Arbeiten, die im Zusammenhang mit den Aufgaben eines Architekturbüros stehen, die Übernahme von Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Hoch- und Tiefbau, Ausführungen von Renovationen, Um- und Neubauten sowie Beratung im Bauwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Louwes, Theodor, von Mörschwil, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer, Marc, von Meilen, in Lumnezia, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Arn, Regula Konstanze, von Hinwil, in Brissago, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 32511 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004701959
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CONTHESIA AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498745).

Statutenänderung:
09.05.2018.

Sitz neu:
Hombrechtikon.

Domizil neu:
Badstrasse 16, 8634 Hombrechtikon.

Registre journalier no 17232 du 15.05.2018 / CHE-116.315.125 / 04236309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CONTHESIA AG, in Rapperswil-Jona, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498745). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hombrechtikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4357 du 15.05.2018 / CHE-116.315.125 / 04237405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CONTHESIA AG, in Rapperswil-Jona, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415977).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer, Marc, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3863 du 27.04.2017 / CHE-116.315.125 / 03498745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CONTHESIA AG, in Einsiedeln, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2266983). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1398 du 16.03.2017 / CHE-116.315.125 / 03415573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

CONTHESIA AG, bisher in Einsiedeln, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015Publ. 2266983).

Gründungsstatuten:
20.06.2012, Statutenänderung: 07.12.2016.

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Rösslistrasse 1b, 8646 Wagen.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Arbeiten, die im Zusammenhang mit den Aufgaben eines Architekturbüros stehen, Übernahme von Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Hoch- und Tiefbau, Ausführungen von Renovationen, Um- und Neubauten sowie Beratung im Bauwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2016 werden 20 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.02.2017 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer, Marc, von Meilen, in Stäfa, mit Einzelunterschrift; Louwes, Theodor, von Mörschwil, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weishaupt, Martin, von Teufen AR, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Teufen].

Registre journalier no 2617 du 16.03.2017 / CHE-116.315.125 / 03415977

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CONTHESIA AG, Einsiedeln
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 180'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 07.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 13.02.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: ALTHAUS Advokatur & Notariat, Postgasse 27, 8750 Glarus
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CONTHESIA AG, Einsiedeln
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 180'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 07.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 13.02.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: ALTHAUS Advokatur & Notariat, Postgasse 27, 8750 Glarus
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CONTHESIA AG, Einsiedeln
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 180'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 07.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 13.02.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: ALTHAUS Advokatur & Notariat, Postgasse 27, 8750 Glarus
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CONTHESIA AG, in Zürich, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056535). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Einsiedeln im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 24721 du 09.07.2015 / CH02040438652 / 02266971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CONTHESIA AG, bisher in Zürich, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056535).

Gründungsstatuten:
20.06.2012, Statutenänderung: 01.04.2015.

Sitz neu:
Einsiedeln.

Domizil neu:
Lincolnweg 13a, 8840 Einsiedeln.

Registre journalier no 3632 du 09.07.2015 / CH02040438652 / 02266983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CONTHESIA AG, in Zürich, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Markus, von Wolhusen, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10167 du 18.03.2015 / CH02040438652 / 02056535

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CONTHESIA AG, in Bachenbülach, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2013, Publ. 7079234).

Statutenänderung:
10.01.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Thomas, von Reinach AG, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Louwes, Theodor, von Mörschwil, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krammer, Marc, von Meilen, in Stäfa, mit Einzelunterschrift; Arnet, Markus, von Wolhusen, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2587 du 21.01.2014 / CH02040438652 / 01305061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CONTHESIA AG, in Bachenbülach, CH-020.4.043.865-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Louwes, Theodor, von Mörschwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6465 du 21.02.2013 / CH02040438652 / 07079234

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

CONTHESIA GmbH, in Bachenbülach, CH-020.4.043.865-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 24, Publ. 5934548).

Statuten neu:
20.06.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2012 und Bilanz per 01.01.2012 mit Aktiven von CHF 41'025.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
CONTHESIA AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt eine projektorientierte Netzwerkorganisation im Bereich Bau, Arealentwicklung, Energie- und Wasserinfrastruktur und bietet interdisziplinäre Lösungsentwicklungen für Gesamtlösungen.

Die Gesellschaft bringt zudem folgende weitere ergänzende Dienstleistungen ein:
a) Weiterentwicklung und Umsetzung von Managementmethoden und Entwicklung von neuen Dienstleistungen im Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wassersektor; b) Bauherren- und Investorenberatungen; c) Gesamtprojektleitungen für Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wasserprojekte; d) Strategieentwicklung im Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wassersektor; e) Masterplanentwicklungen Areal; f) Erarbeitung von Wettbewerbsunterlagen und Einsitz in Jurys; g) Führung eines 'ThinkTank' im Bereich Innovationen Gesamtlösungen; h) 'Family Business' für exklusiven Kundenkreis im In- und Ausland.

Die Dienstleistungen enthalten:
Domizilsuche, Gebäudebetreuung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann auch Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantie und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einghen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Thomas, von Reinach AG, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Weishaupt, Martin, von Teufen AR, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23486 vom 12.07.2012
(06772754/CH02040438652)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CONTHESIA GmbH, in Bachenbülach, CH-020.4.043.865-2, c/o Thomas Gautschi, Freihans 9, 8184 Bachenbülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft betreibt eine projektorientierte Netzwerkorganisation im Bereich Bau, Arealentwicklung, Energie- und Wasserinfrastruktur und bietet interdisziplinäre Lösungsentwicklungen für Gesamtlösungen.

Die Gesellschaft bringt zudem folgende weitere ergänzende Dienstleistungen ein:
a) Weiterentwicklung und Umsetzung von Managementmethoden und Entwicklung von neuen Dienstleistungen im Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wassersektor; b) Bauherren- und Investorenberatungen; c) Gesamtprojektleitungen für Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wasserprojekte; d) Strategieentwicklung im Bau-, Infrastruktur-, Energie- und Wassersektor; e) Masterplanentwicklungen Areal; f) Erarbeitung von Wettbewerbsunterlagen und Einsitz in Jurys; g) Führung eines 'ThinkTank' im Bereich Innovationen Gesamtlösungen; h) 'Family Business' für exklusiven Kundenkreis im In- und Ausland.

Die Dienstleistungen enthalten:
Domizilsuche, Gebäudebetreuung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann auch Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gautschi, Thomas, von Reinach AG, in Bachenbülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 42704 vom 07.12.2010
(05934548/CH02040438652)