Consularis AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Consularis AG, in Zürich, CHE-115.788.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710566). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Verium AG, in Zürich (CHE-392.342.935), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 25403 du 29.07.2014 / CH27030143585 / 01644973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Consularis AG, in Zürich, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 28, Publ. 5942474).

Domizil neu:
Seehofstrasse 6, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer-Erdin, Frédérique, von Buchs SG, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 18413 vom 05.06.2012
(06710566/CH27030143585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Consularis AG (Consularis SA) (Consularis Ltd), bisher in Basel, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 6, Publ. 5847550).

Statutenänderung:
06.12.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Talstrasse 70, 8001 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Steuer- und Rechtsberatung, allgemeines Consulting für Privatpersonen, Gesellschaften, Trusts und ähnliche Strukturen, sowie sämtliche Tätigkeiten im Bereich der damit zusammenhängenden administrativen Verwaltung für Dritte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere auch in den Bereichen Risk Management, Consulting und Gestion. Sie kann im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Wertpapiere jeglicher Art erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung vom 24.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmelli, Dr. Marco, von Basel und Barbengo, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Heeb, Markus, von Altstätten, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Meyer-Erdin, Frédérique, von Buchs SG, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 43532 vom 10.12.2010
(05942474/CH27030143585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Consularis AG, in Basel, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 6, Publ. 5847550). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 7814 vom 10.12.2010
(05942584/CH27030143585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Consularis AG, in Basel, CH-270.3.014.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 8, Publ. 5703218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6219 vom 05.10.2010
(05847550/CH27030143585)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Consularis AG (Consularis SA) (Consularis Ltd), in Basel, CH-270.3.014.358-5, c/o Dr. Marco Balmelli, Kellerhals Anwälte Basel, Hirschgässlein 11, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.06.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Steuer- und Rechtsberatung, allgemeines Consulting für Privatpersonen, Gesellschaften, Trusts und ähnliche Strukturen, sowie sämtliche Tätigkeiten im Bereich der damit zusammenhängenden administrativen Verwaltung für Dritte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere auch in den Bereichen Risk Management, Consulting und Gestion. Sie kann im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Wertpapiere jeglicher Art erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Balmelli, Dr. Marco, von Basel und Barbengo, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4058 vom 25.06.2010
(05703218/CH27030143585)