Constructions tubulaires TECH SA

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535268). Les pouvoirs de Blanc Emmanuel Claude sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Le Pallec Tanguy, de France, à Andilly, FRA.

FOSC: 247 du 20.12.2022
Registre journalier: 23146 du 15.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005633753
Cantons: GE

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 01.03.2022, p. 0/1005417433). Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidusafe SA (CHE-109.373.519), à Genève.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 14120 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005535268
Cantons: GE

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le lundi 20 juin 2022 à 10 heures 30

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2021.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2021 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2021 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Edouard Stauffer

Satigny, le 30 mai 2022

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 03.06.2021, p. 0/1005206030). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 23.02.2022, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les actions sont liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 23.02.2022.

FOSC: 42 du 01.03.2022
Registre journalier: 3723 du 24.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005417433
Cantons: GE

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 23.10.2020, p. 0/1005007403). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 11898 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005206030
Cantons: GE

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 18 mai 2021 à 11 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2020.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2020 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481782). Mortier Fabrice, nommé directeur général, signe désormais individuellement.

FOSC: 207 du 23.10.2020
Registre journalier: 18145 du 20.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005007403
Cantons: GE

Convocation

Voir annexe

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4223009).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

FOSC: 204 du 22.10.2018
Registre journalier: 19184 du 17.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481782
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 16.02.2016, p. 0/2670079).

Nouveau but:
montage, location et vente de tentes, de plancher et de matériels évènementiels (cf. statuts pour but complet). La clause statutaire relative à la reprise de biens à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 02.05.2018.

Registre journalier no 8480 du 07.05.2018 / CHE-107.695.047 / 04223009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Signature collective à deux a été conférée à Mortier Fabrice, de France, à Angers, F.

Registre journalier no 2626 du 11.02.2016 / CH66012929947 / 02670079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 28.05.2013, p. 0/7203828). L'administratrice Stauffer Marie-Claire signe désormais individuellement.

Registre journalier no 15230 du 12.09.2013 / CH66012929947 / 01080455

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 20.01.2006, p. 7/3204954). Signature collective à deux a été conférée à Blanc Emmanuel, de France, à Bougy-Villars, directeur, et Mauro de Romilly Manuela, de France, à Viry, F.

Registre journalier no 8660 du 23.05.2013 / CH66012929947 / 07203828