Constantia Engineering AG

Mutation Constantia Engineering AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Constantia Engineering AG, in Kreuzlingen, CHE-111.693.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3075657).

Statutenänderung:
06.07.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 4229 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251439
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Constantia Engineering AG, in Kreuzlingen, CHE-111.693.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247635).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Schaffhausen und Bettingen, in Triboltingen (Ermatingen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Rader, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4216 du 22.09.2016 / CHE-111.693.904 / 03075657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2974 vom 25.06.2015Constantia Engineering AG, in Kreuzlingen, CHE-111.693.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238659).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [nicht: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. .

Registre journalier no 3062 du 30.06.2015 / CH02040290119 / 02247635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Constantia Engineering GmbH, in Kreuzlingen, CHE-111.693.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311487).

Statutenänderung:
23.06.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'085'716.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 863'308.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 zu 100% liberierte Nameaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Constantia Engineering AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Schaffhausen und Bettingen, in Triboltingen (Ermatingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2974 du 25.06.2015 / CH02040290119 / 02238659

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Constantia Engineering GmbH, in Kreuzlingen, CHE-111.693.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023107). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.01.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AltmannGisler AG (CH-130.3.017.364-3), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 438 du 23.01.2014 / CH02040290119 / 01311487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950461). Die Gesellschaft (neu: Constantia Engineering GmbH) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kreuzlingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 25027 du 07.08.2013 / CH02040290119 / 01022841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950461).

Gründungsstatuten:
19.05.2004, Statutenänderung: 06.08.2013.

Firma neu:
Constantia Engineering GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Form von allgemeiner Beratung, Strategie- und Managementberatung, Beratung in Planung und Controlling sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen des Maschinenbaus, des Sondermaschinenbaus, der Automation und des Engineerings. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Schaffhausen und Bettingen, in Triboltingen (Ermatingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ermatingen und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].

Registre journalier no 3645 du 07.08.2013 / CH02040290119 / 01023107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6584974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mangold-Hollmann, Dr. Tessa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Mangold, Dr. Hans-Peter, von Horgen, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; AES Industrials GmbH (CH-020.4.033.018-4), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Schaffhausen und Bettingen, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.

Registre journalier no 20152 du 27.06.2013 / CH02040290119 / 00950461

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 22, Publ. 5794030).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AltmannGisler AG (CH-130.3.017.364-3), in Freienbach, Revisionsstelle; AES Industrials GmbH (CH-020.4.033.018-4), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: TC First Holdings GmbH (CH-020.4.033.018-4)].

Tagebuch Nr. 8216 vom 05.03.2012
(06584974/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 25, Publ. 5204486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mülke, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TC First Holdings GmbH (CH-020.4.033.018-4), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher:TC First Capital GmbH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 30863 vom 26.08.2010
(05794030/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 24, Publ. 4504992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31443 vom 13.08.2009
(05204486/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2007, S. 18, Publ. 4167752).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mülke, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 14709 vom 29.05.2008
(04504992/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

AES Advanced Engineering Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2007, S. 25, Publ. 4032926).

Statutenänderung:
9. 10. 2007.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Form von allgemeiner Beratung, Strategie- und Managementberatung, Beratung in Planung und Controlling sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen des Maschinenbaus, des Sondermaschinenbaus, der Automation und des Engineerings; sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Tagebuch Nr. 28920 vom 17.10.2007
(04167752/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TC First Beteiligungs GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10. 04. 2006, S. 26, Publ. 3327226).

Statutenänderung:
3. 07. 2007.

Firma neu:
AES Advanced Engineering Solutions GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AES Advanced Engineering Solutions Ltd liab. Co).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen des Maschinenbaus, des Sondermaschinenbaus, der Automation und des Engineerings; sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TC First Capital GmbH, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--; Mangold, Dr. Hans-Peter, von Horgen, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].

Tagebuch Nr. 20091 vom 13.07.2007
(04032926/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Trasco Capital GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2005, S. 22, Publ. 3093762).

Statutenänderung:
20. 03. 2006.

Firma neu:
TC First Beteiligungs GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TC First Beteiligungs Ltd liab. Co).

Tagebuch Nr. 9863 vom 04.04.2006
(03327226/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trasco Capital GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28. 12. 2004, S. 28, Publ. 2615212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Cyrill, von Langendorf, in Zollikon, mit Einzelprokura; Heine, Daniel Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Wildberg, mit Einzelprokura; Liebermann, Franz, von Zürich, in Meilen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 30038 vom 02.11.2005
(03093762/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trasco Capital GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12. 08. 2004, S. 14, Publ. 2401164).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Cyrill, von Langendorf, in Zollikon, mit Einzelprokura; Heine, Daniel Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Wildberg, mit Einzelprokura; Liebermann, Franz, von Zürich, in Meilen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 36806 vom 22.12.2004
(02615212/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Allegra Capital GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.011-9, Erwerb und Veräusserung von Unternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03. 06. 2004, S. 18, Publ. 2289552).

Statutenänderung:
27. 07. 2004.

Firma neu:
Trasco Capital GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Trasco Capital Ltd liab. Co).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangold, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--]; Mangold-Hollmann, Dr. Tessa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 22351 vom 06.08.2004
(02401164/CH02040290119)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Allegra Capital GmbH, in Zürich, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 05. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art; sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Mangold, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Mangold-Hollmann, Dr. Tessa, von Horgen, in Feusisberg, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 14621 vom 27.05.2004
(02289552/CH02040290119)