Confidema AG

Mutation Confidema AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Confidema AG, in Lutzenberg, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749257).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgen, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Morgen, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Morgen, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 705 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005450144
Cantons: AR

Mutation Confidema AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Confidema AG, in Lutzenberg, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321673).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgen, Irmtraud, deutsche Staatsangehörige, in Rorschacherberg, mit Einzelunterschrift; Morgen, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg].

FOSC: 211 du 31.10.2019
Registre journalier: 1624 du 28.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749257
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Confidema AG, in Lutzenberg, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654257).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AR Swissoffice AG, in Lutzenberg (CHE-114.526.591), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 8'501.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 83'487.08, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 74'985.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpterin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 1039 du 25.06.2018 / CHE-101.204.362 / 04321673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Confidema AG, in Wolfhalden, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905665).

Statutenänderung:
14.07.2017.

Sitz neu:
Lutzenberg.

Domizil neu:
Haufen 200, 9426 Lutzenberg.

Registre journalier no 999 du 14.07.2017 / CHE-101.204.362 / 03654257

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Confidema AG, in Wolfhalden, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2721239).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OPUS Financial AG, in Wolfhalden (CHE-113.073.486), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 77'861.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'400.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 947 du 17.06.2016 / CHE-101.204.362 / 02905665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Confidema AG, in Wolfhalden, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1460091).

Statutenänderung:
09.03.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen und Treuhandgeschäften. Die Beratung und Vermittlung von Versicherungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen im In- und Ausland erfolgen ausschliesslich für nicht in der Schweiz ansässige Personen. Darüber hinaus kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen und betreiben.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu je CHF 1'000].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder andere Übertragungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 371 du 09.03.2016 / CH17030242285 / 02721239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Confidema AG, in Wolfhalden, CHE-101.204.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 949703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgen, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 546 du 14.04.2014 / CH17030242285 / 01460091

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Confidema AG, in Wolfhalden, CH-170.3.024.228-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 3, Publ. 5997152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niedermann, Willi, von Niederhelfenschwil, in Heiden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1078 du 26.06.2013 / CH17030242285 / 00949703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Confidema AG, in Wolfhalden, CH-170.3.024.228-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 3, Publ. 5919220).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Willi, von Niederhelfenschwil, in Heiden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 93 vom 17.01.2011
(05997152/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Confidema AG, in Wolfhalden, CH-170.3.024.228-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 4, Publ. 4786558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgen, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walzenhausen].

Tagebuch Nr. 1744 vom 25.11.2010
(05919220/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Confidema AG, in Risch, CH-170.3.024.228-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2006, S. 21, Publ. 3439108). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wolfhalden im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 17139 vom 11.12.2008
(04786218/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Confidema AG, bisher in Risch, CH-170.3.024.228-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2006, S. 21, Publ. Nr. 3439108).

Gründungsstatuten:
25.09.2000.

Statutenänderung:
4. 12. 2008.

Sitz neu:
Wolfhalden.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 806, 9427 Wolfhalden.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen und Treuhandgeschäften, insbesondere die Vermögensverwaltung, die Vermittlung von Versicherungsleistungen im Ausland und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Darüber hinaus kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, hierzu zählen insbesondere Beratungen und Vermittlung von Know-How. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen und betreiben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publiaktion im SHAB; sofern der gesellschaft alle Aktionäre und ihre Adressen bekannt sind, können Mitteilungen an die Aktionäre brieflich oder per E-mail erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baila, Daniela, von Ingenbohl, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Einzelunterschrift; B + D Treuhandpartner GmbH, in Oberarth (Arth), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgen, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1600 vom 11.12.2008
(04786558/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Confidema AG, Sitz: Risch, CH-170.3.024.228-5, Erbringung von Finanzdienstleistungen und Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 14, Id. 814798).

Eingetragene Personen Geändert:
Baila, Daniela, Heimat: Ingenbohl, in Rotkreuz, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Ibach].

Neu:
B + D Treuhandpartner GmbH, in Oberarth, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Revistra AG, in Baar, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 7482 vom 23.06.2006
(03439108/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

AUREA Vermögensverwaltung (AVV) AG, Sitz: Risch, Erbringung von Finanzdienstleistungen und Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2002, S. 13, Id. 702982).

Statutenänderung:
10.01.2003.

Firma Neu:
Confidema AG.

Eingetragene Personen Neu:
Baila, Daniela, Heimat: Ingenbohl, in Ibach, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[von Reding-Etter, Maria, Heimat: Arth, Menzingen, in Meierskappel, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 192 vom 10.01.2003
(00814798/CH17030242285)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AUREA Vermögensverwaltung (AVV) AG, Sitz: Risch, Erbringung von Finanzdienstleistungen und Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2000, S. 7404).

Eingetragene Personen Neu:
von Reding-Etter, Maria, Heimat: Arth, Menzingen, in Meierskappel, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[von Reding, Martin, Heimat: Arth, in Meierskappel, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9817 vom 22.10.2002
(00702982/CH17030242285)