Coneco Holding AG

Mutation Coneco Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Reto, von Thalheim AG, in Langnau am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Menzi, Mirjam, von Glarus Nord, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 51668 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005914926
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 98 du 03.01.2018 / CHE-112.653.706 / 03970857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464193). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 32820 du 21.09.2017 / CHE-112.653.706 / 03771529

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319345).

Domizil neu:
Gartenhofstrasse 17, 8004 Zürich.

Registre journalier no 12815 du 07.04.2017 / CHE-112.653.706 / 03464193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 45'498 vom 03.01.2017 Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Mirjam, von Glarus Nord, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Langnau am Albis].

Registre journalier no 3862 du 27.01.2017 / CHE-112.653.706 / 03319345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 23,12,2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 45'498 vom 20.12.2016 Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3242907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Menzi, Mirjam, von Glarus Nord, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 116 du 03.01.2017 / CHE-112.653.706 / 03263141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931609).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schneider, Reto, von Thalheim AG, in Langnau am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzi, Mirjam, von Glarus Nord, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45498 du 20.12.2016 / CHE-112.653.706 / 03242907

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Coneco Holding AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922297).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.06.2016 Aktiven von CHF 1'846'460.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'726'460.85 auf die Coneco Generalunternehmung AG, in Zürich (CHE-438.085.277).

Gegenleistung:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Registre journalier no 23171 du 30.06.2016 / CHE-112.653.706 / 02931609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Coneco AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456797).

Statutenänderung:
23.06.2016.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.06.2016 Aktiven von CHF 1'238'963.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 388'963.36 auf die Coneco AG, in Zürich (CHE-206.031.052).

Gegenleistung:
10'000 Namenaktien zu CHF 15.00.

Firma neu:
Coneco Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere in den Bereichen Immobilien und Baudienstleistungen, sowie sämtliche damit verbundenen Funktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie entgeltliche oder unentgeltliche Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen und Sicherungsübereignungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Revisions AG (CH-020.4.001.271-6), in Zürich, Revisionsstelle; Flury, Peter, von Hägendorf, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Hildering, Clive, von Bergün/Bravuogn, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Rolf, von Glarus Nord, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Filzbach, in Zürich].

Registre journalier no 22525 du 27.06.2016 / CHE-112.653.706 / 02922297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Coneco AG, in Zürich, CHE-112.653.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6294208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Fritz, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brönnimann, Marc, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Rolf, von Filzbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Filzbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Flury, Peter, von Hägendorf, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Hildering, Clive, von Bergün/Bravuogn, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12897 du 11.04.2014 / CH02030292768 / 01456797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Coneco AG, in Zürich, CH-020.3.029.276-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, S. 0, Publ. 6084982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KBT Revisions AG (CH-020.4.001.271-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28871 vom 09.08.2011
(06294208/CH02030292768)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Coneco AG, in Zürich, CH-020.3.029.276-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2005, S. 22, Publ. 3133348).

Domizil neu:
Langstrasse 18, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 10440 vom 16.03.2011
(06084982/CH02030292768)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Coneco AG, in Zürich, CH-020.3.029.276-8, Pflanzschulstrasse 47, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 09. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme und Ausführung von Aufträgen zur Planung, Projektierung, Bauberatung, Baumanagement, als Generalunternehmung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, veräussern, verwalten und vermarkten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke kaufen, verkaufen und verwalten sowie alle Leistungen erbringen, Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brönnimann, Fritz, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brönnimann, Marc, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzi, Rolf, von Filzbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.