CONCRETUM SA

Mutation CONCRETUM SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CONCRETUM SA, in Lugano, CHE-101.263.666, società anonima (Nr. FUSC 252 del 29.12.2017, Pubbl. 3962821).

Statuti modificati:
23.04.2021.

Nuove azioni:
1'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 1'000 azioni al portatore da CHF 100.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, e-mail o fax.

FOSC: 85 du 04.05.2021
Registre journalier: 9830 du 29.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005168698
Cantons: TI

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

CONCRETUM SA, in Lugano, CHE-101.263.666, società anonima (Nr. FUSC 97 del 21.05.2010, Pubbl. 5641748).

Statuti modificati:
20.12.2017.

Nuovo recapito:
Via Ferruccio Pelli 2, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
Effettuare la progettazione, l'allestimento e la realizzazione di campagne pubblicitarie e di immagine, prestare consulenza e svolgere ogni attività inerente al marketing e alla pubblicità in qualsiasi settore dell'economia pubblica e privata; svolgere intermediazioni commerciali, ricerche di mercato, attività di consulenza finanziaria, attività di supporto, di informazione, di progettazione, di assistenza, di consulenza, di organizzazione e di mediazione nei rami commerciali, economici, amministrativi e simili, come pure il commercio e il trasporto di merci; svolgere operazioni sul mercato immobiliare mediante l'intermediazione, l'acquisto, la vendita, la locazione, la costruzione e la riattazione di edifici; effettuare l'amministrazione, la gestione, la manutenzione, il servizio di pulizia e il servizio di portineria di immobili; acquistare, amministrare, sfruttare e cedere licenze, brevetti e royalties; la società ha pure il diritto di effettuare ogni genere di operazioni di finanziamento, investimento e prestito stipulare fideiussioni e prestare garanzie a favore di terzi nonché acquistare e vendere partecipazioni in altre società aventi anche altri scopi rispetto al suo.

Nuovi conferimenti in natura e assunzioni di beni:
[radiati: Intenzione di assunzione beni: la società intende acquistare la part. n° 34 sita nel Comune di Lugano per l'importo di CHF 6'350'000.--.].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera, email o fax.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Sulser, Claudio, da Wartau e Lugano, in Pregassona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Barbon, Andrea, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Fasolo, Rudi, cittadino italiano, in Castelfranco Veneto (IT), membro, con firma collettiva a due; Zarattini, Carlo, cittadino italiano, in Gentilino (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 19528 du 22.12.2017 / CHE-101.263.666 / 03962821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONCRETUM SA, in Lugano, CH-514.3.024.618-7, società anonima (FUSC no. 237 del 05.12.2008, p. 20, Pubbl. 4765386). Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 14.05.2010, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio Fiduciario Cristiano Botta, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 6236 vom 17.05.2010
(05641748/CH51430246187)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONCRETUM SA, in Lugano, CH-514.3.024.618-7, Società anonima (FUSC no. 233 del 1. 12. 2008, pagina 19, publ. 4757592).

Statuti modificati:
24. 11. 2008. [Statuti modificati su punti non soggetti a pubblicazione].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Sulser, Claudio, da Wartau e Lugano, in Pregassona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale [finora: in Pregassona].

Tagebuch Nr. 12433 vom 01.12.2008
(04765386/CH51430246187)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Complemento dell'iscrizione nel giornale no. 6536 del 1. 12. 2003, pubblicato nel FUSC no. 235 del 5. 12. 2003 p. 14. CONCRETUM SA, in Lugano, CH-514.3.024.618-7, Società anonima (FUSC no. 214 del 5. 11. 2007, pagina 13, publ. 4184154).

Nuovo scopo:
Svolgere le attività di uno studio di architettura, e in particolare la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, l'allestimento di referti peritali, le ricerche e gli studi in materia urbanistica e di architettura; effettuare la progettazione, l'allestimento e la realizzazione di campagne pubblicitarie e di immagine, prestare consulenza e svolgere ogni attività inerente al marketing e alla pubblicità in qualsiasi settore dell'economia pubblica e privata. La società può pure occuparsi della promozione e della vendita di merci e servizi; svolgere operazioni sul mercato immobiliare mediante l'intermediazione, l'acquisto, la vendita, la costruzione e la riattazione di edifici. La società ha pure il diritto di concedere in locazione gli immobili di cui è proprietaria, concedere finanziamenti, nonché acquistare e vendere partecipazioni in altre società aventi anche altri scopi rispetto al suo.

Tagebuch Nr. 12215 vom 25.11.2008
(04757592/CH51430246187)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONCRETUM SA, in Lugano, CH-514.3.024.618-7, svolgere operazioni sul mercato immobiliare, Società anonima (FUSC no. 235 del 5. 12. 2003, pagina 14, publ. 2015070).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ernst & Young AG, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Studio Fiduciario Cristiano Botta, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 9941 vom 30.10.2007
(04184154/CH51430246187)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CONCRETUM SA, in Lugano, svolgere operazioni sul mercato immobiliare, Società anonima (FUSC no. 203 del 21. 10. 2002, pagina 12, publ. 694156).

Statuti modificati:
3. 9. 2003.

Nuovo capitale azionario:
CHF 100'000.-- [finora: CHF 4'000'000.--].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.

Azioni:
1'000 azioni al portatore da CHF 100.-- [finora: 1'000 azioni al portatore da CHF 4'000.--]. Riduzione del capitale azionario giusta l'art. 732 CO da CHF 4'000'000.-- a CHF 100'000.-- mediante riduzione del valore nominale delle attuali 1'000 azioni al portatore da CHF 4'000.-- a CHF 100.-- e conseguente rimborso agli azionisti della somma di CHF 3'900'000.--. Le formalità previste dall'art. 734 CO sono state constatate con atto pubblico del 26.11.2003.

Tagebuch Nr. 6536 vom 01.12.2003
(02015070/CH51430246187)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   CONCRETUM SA, Lugano
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblea generale straordinaria
5. Datum des Beschlusses: 03.09.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young SA, all'attenzione del signor Michele Balestra, Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
8. Hinweis: I creditori sono invitati a far valere i propri diritti e pretendere la soddisfazione e garanzia.
   
   Übermittler: Concretum SA
   6900 Lugano

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   CONCRETUM SA, Lugano
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblea generale straordinaria
5. Datum des Beschlusses: 03.09.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young SA, all'attenzione del signor Michele Balestra, Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
8. Hinweis: I creditori sono invitati a far valere i propri diritti e pretendere la soddisfazione e garanzia.
   
   Übermittler: Concretum SA
   6900 Lugano

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   CONCRETUM SA, Lugano
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblea generale straordinaria
5. Datum des Beschlusses: 03.09.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young SA, all'attenzione del signor Michele Balestra, Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
8. Hinweis: I creditori sono invitati a far valere i propri diritti e pretendere la soddisfazione e garanzia.
   
   Übermittler: Concretum SA
   6900 Lugano

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CONCRETUM SA, in Lugano, svolgere operazioni sul mercato immobiliare, Società anonima (FUSC no. 120 del 22. 6. 2000, pagina 4228).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fidirevisa SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ernst & Young AG, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 5995 vom 15.10.2002
(00694156/CH51430246187)