Concreet SA

Mutation Concreet SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Concreet SA, à Bussigny, CHE-411.620.060 (FOSC du 08.04.2021, p. 0/1005144308). Statuts modifiés le 20.04.2021. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Chemin de Montelly 10, 1007 Lausanne.

FOSC: 85 du 04.05.2021
Registre journalier: 8517 du 29.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005168970
Cantons: VD

Mutation Concreet SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Concreet SA, à Bussigny, CHE-411.620.060 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937818). Jaton Célment n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gorini Leonardo, qui n'est plus président, reste seul administrateur.

FOSC: 67 du 08.04.2021
Registre journalier: 6569 du 01.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144308
Cantons: VD

Mutation Concreet SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Nouvelle raison sociale

MINTCAP SA, à Bussigny, CHE-411.620.060 (FOSC du 08.05.2019, p. 0/1004625754). Statuts modifiés le 1er juillet 2020.

Nouvelle raison de commerce:
Concreet SA (Concreet AG) (Concreet Ltd.). Les 100 actions nominatives de CHF 1'000, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 100'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 119'800, divisé en 119'800 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 1er juillet 2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 1er juillet 2020. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par courriel. Gorini Leonardo est nommé président et continue à signer individuellement.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Jaton Célment, de Jorat-Menthue, à Zurich.

FOSC: 135 du 15.07.2020
Registre journalier: 11576 du 10.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004937818
Cantons: VD

Mutation MINTCAP SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

MINTCAP SA, à Bussigny, CHE-411.620.060 (FOSC du 20.01.2017, p. 0/3296693). Procuration individuelle est conférée à Flükiger Valentin, de Dürrenroth, à Saint-Imier.

FOSC: 88 du 08.05.2019
Registre journalier: 8211 du 03.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004625754
Cantons: VD

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

MINTCAP SA, in Zürich, CHE-411.620.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430903). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bussigny im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2583 du 17.01.2017 / CHE-411.620.060 / 03297261

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

MINTCAP SA, précédemment à Zürich, CHE-411.620.060 (FOSC du 16.10.2015, p. 0/2430903). Siège transféré à Bussigny.

Nouvelle adresse:
chemin de Rente 26, 1030 Bussigny. Statuts modifiés le 11 janvier 2017.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, l'administration et la gestion de toutes entreprises, en particulier dans le domaine des technologies de l'information, et toutes opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par écrit, par télécopie ou par courrier électronique. Flükiger Olivier n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Administration:
Gorini Leonardo, d'Italie, à St. Moritz, avec signature individuelle. Selon déclaration du 29 septembre 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Registre journalier no 1117 du 17.01.2017 / CHE-411.620.060 / 03296693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MINTCAP SA, in Zürich, CHE-411.620.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1285449). Gemäss Erklärung vom 29.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 35862 du 13.10.2015 / CH66034950118 / 02430903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

MINTCAP SA, bisher in Genève, CHE-411.620.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011).

Gründungsstatuten:
19.12.2011, Statutenänderung: 20.12.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o GRAHAM ASSET MANAGEMENT SA, Limmatquai 92, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des eigenen Vermögens einschliesslich der Erarbeitung und Umsetzung von Investmentstrategien. Die Gesellschaft bezweckt ebenfalls die Durchführung von Recherchen und Analysen sowie die Beratung im Bereich des Finanz- und Verwaltungswesens im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung sämtliche Finanz-, Wirtschafts- und Wertschriftengeschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten und Garantien ausgeben sowie Gelder ausleihen und aufnehmen, insbesondere auch zugunsten oder zulasten von verbundenen Unternehmen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Opting-out: Selon déclaration du 19.12.2011, il est renoncé par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-411.620.060.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Olivier, von Genève, in Lancy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gorini, Leonardo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1135 du 10.01.2014 / CH66034950118 / 01285449

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MINTCAP SA, à Genève, CHE-411.620.060 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 660 du 10.01.2014 / CH66034950118 / 01285515

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MINTCAP SA, à Genève, chemin des Pavillons 5, c/o GRAHAM ASSET MANAGEMENT SA, 1205 Genève, CH-660-3495011-8. Nouvelle société anonyme. Statuts du 19.12.2011.

But:
gestion de ses propres actifs, y compris la définition, l'usage et la mise en oeuvre des stratégies et des investissements en valeurs mobilières, de leurs dérivés et autres valeurs; toutes activités de recherches, d'analyses et de conseils administratifs et financiers en Suisse et à l'étranger, dans la mesure où ces consultations, opérations et services ne sont pas soumis à une autorisation de la FINMA (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Flückiger Olivier, de Genève, à Lancy, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 19.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 20699 vom 22.12.2011
(06482472/CH66034950118)