Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 21 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 21.12.2005 | ||
Afficher 13 entreprises | signature collective à deux | 28.06.2012 | |||
Afficher 5 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 20.06.2016 | ||
Afficher 3 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 30.06.2017 | ||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 30.06.2017 | |||
Afficher 3 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 23.06.2023 | ||
Afficher 17 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 23.06.2023 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 23.06.2023 | |||
Afficher 6 entreprises | signature collective à deux | 28.03.2022 | |||
Afficher 3 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 26.04.2024 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 11.10.2018 | ||
Afficher 3 entreprises | signature collective à deux | 09.02.2024 |
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Siège |
Altstätten (SG) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Health Care- und Handelsunternehmen sowie die Führung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen und Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.[Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]
Afficher plus
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IDE |
CHE-112.678.238 |
Numéro fédéral |
CH-320.3.058.477-1 |
Registre du Commerce |
Canton St-Gall |
Extrait du registre du commerce |
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Raisons sociales antérieures |
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2 entreprises ayant le même domicile: Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten SG
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Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957499).
Statutenänderung:
17.04.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die Aktionäre, soweit deren Adressen im Aktienregister verzeichnet sind, und durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiger, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Dr. Edgar, von Einsiedeln, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 4459 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019054
Cantons: SG
Ordentliche Generalversammlung 2024 der Aktionäre
Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Mittwoch, 17. April 2024, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.
Traktanden:
Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.
Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:
Markus Abderhalden, CFO
COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Schweiz
Telefon +41 71 757 54 80
E-Mail investor@coltene.com
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Erwin, von Zurzach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Robin, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altendorf, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Daniel Werner, von Rothrist, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arnold, Dominik, von Bürglen (UR), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 1417 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005957499
Cantons: SG
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Erwin, von Zurzach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wislikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Robin, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2)]; Altendorf, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Daniel Werner, von Rothrist, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 6974 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776682
Cantons: SG
Ordentliche Generalversammlung 2023 der Aktionäre
Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Mittwoch, 19. April, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 in Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.
Traktanden:
Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.
Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:
Markus Abderhalden, CFO
COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Schweiz
Telefon +41 71 757 54 80
E-Mail investor@coltene.com
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrle, Gerhard, von Goldach, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Markus, von Ebnat-Kappel, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 2932 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436818
Cantons: SG
Ordentliche Generalversammlung 2022 der Aktionäre
Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am Donnerstag, 21. April, um 16:00 Uhr MEZ im Hotel-Restaurant Sonne, Kugelgasse 2, in 9450 in Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr, Informationen zur Anreise und zu den Modalitäten bezüglich Corona Schutzmassnahmen stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.
Traktanden
Die Traktanden im vollständigen Wortlaut, sowie administrative Hinweise, sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.
Kontaktadresse für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:
Markus Abderhalden, CFO
COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Schweiz
Telefon +41 71 757 54 80
E-Mail investor@coltene.com
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, S.0, Publ. 1004475665).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Health Care- und Handelsunternehmen sowie die Führung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen und Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.09.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 3709 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145318
Cantons: SG
Ordentliche Generalversammlung 2021 der Aktionäre
In Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrates hat der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Sie findet am 31. März 2021 um 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft mit den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen statt. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen. Er erachtet diesen Schritt jedoch als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Die Sicherheit unserer Aktionäre und unserer Mitarbeitenden geht vor. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, ausüben. Die Abstimmungs- und Wahlresultate werden auf der COLTENE Homepage publiziert: https://global.coltene.com/de/investoren-medien/generalversammlung/
Traktanden
Die Traktanden im vollständigen Wortlaut sind in der PDF Version der Einladung abrufbar.
Gestützt auf Art. 6a der COVID-19 Verordnung des Schweizerischen Bundesrats vom 13./16. März 2020 hat der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG entschieden, dass
Alle am 26. März 2020 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind stimmberechtigt. Die Abstimmungsfrist wird bis zum 1. April 2020 verlängert. Die Generalversammlung wird im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre entnehmen der Einladung zur Generalversammlung (https://www.coltene.com/de/investoren-medien/generalversammlung) unter "Administrative Hinweise", wie sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und instruieren können.
Altstätten, 19. März 2020
COLTENE Holding AG
Der Verwaltungsrat
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2019
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2018
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466188).
Statutenänderung:
09.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 597'558.00 [bisher: CHF 489'400.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'558.00 [bisher: CHF 489'400.00].
Aktien neu:
5'975'580 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 4'894'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.10.2018 gemäss Vertrag vom 09.10.2018 sämtliche Aktien (common shares) (ohne Nennwert) der SciCan Ltd., in Toronto, Kanada (Firmennummer 89445 1830) im Wert und zum Preis von insgesamt CHF 181'980'000.00, wofür die Einleger insgesamt 1'081'580 neue Namenaktien der Gesellschaft zu je CHF 0.10 und insgesamt CHF 79'995'334.00 in bar erhalten, wobei der Barbetrag noch einer vertraglichen Preisanpassungsklausel unterliegt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwingenberger, Allison, kanadische Staatsangehörige, in Davis (California) (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 197 du 11.10.2018
Registre journalier: 9228 du 09.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004475665
Cantons: SG
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458628).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 489'400.00 [bisher: CHF 421'900.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 489'400.00 [bisher: CHF 421'900.00].
Aktien neu:
4'894'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 4'219'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
FOSC: 189 du 01.10.2018
Registre journalier: 8796 du 27.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004466188
Cantons: SG
Mutation COLTENE Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3615639).
Statutenänderung:
14.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 13.12.2005 1'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der Coltène/Whaledent AG, in Altstätten, 1'000 Aktien zu USD 0.10 der Coltène Whaledent Inc., in Cuyahoga Falls (USA), 17'500 Aktien zu EUR 453.78 der Gurit Medical Business Beheer b.v., in Hillegom (NL) sowie 1'700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Medisize Schweiz AG, in Nürensdorf, allesamt zu Buchwerten per 31.10.2005 von insgesamt CHF 24'676'804.50. Im Weiteren übernimmt die Gesellschaft bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 13.12.2005 eine Darlehensforderung gegenüber der Coltène/Wahledent AG, in Altstätten, in der Höhe von CHF 18'500'000.--, eine Darlehensforderung gegenüber der Gurit Medical Business Beheer b.v., in Hillegom (NL) in der Höhe von CHF 30'273'453.-- sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Medisize Schweiz AG, in Nürensdorf in der Höhe von CHF 500'000.--. Der Wert und Übernahmepreis für die vorgenannten Aktien und Darlehensforderungen beträgt insgesamt CHF 73'950'257.50, wofür 4'680'000 Namenaktien zu CHF 5.-- ausgegeben und CHF 20'130'257.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].
FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 8404 du 17.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004458628
Cantons: SG
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heberlein, Dr. Robert, von Wattwil und Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser Schmid, Astrid, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barth, Werner, von Glarus, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 6009 du 27.06.2017 / CHE-112.678.238 / 03615639
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
COLTENE Holding AG, in Altstätten, CHE-112.678.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1475009).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Klaus (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 5298 du 15.06.2016 / CHE-112.678.238 / 02899787
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