COGEPROM AG

Mutation COGEPROM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

COGEPROM AG, in Zug, CHE-102.316.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, S.0, Publ. 2414501).

Domizil neu:
c/o COFIGEST MANAGEMENT AG, Industriestrasse 16, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Béguin, Paul, von Kölliken, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johannes-Jamin, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 66 du 04.04.2023
Registre journalier: 4976 du 30.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005716524
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Soft Wizards AG, in Zug, CHE-102.316.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206493).

Statutenänderung:
30.09.2015.

Firma neu:
COGEPROM AG.

Zweck neu:
Prüfung, Förderung und Entwicklung von Immobilienbaugeschäften sowie alle Dienstleistungen im Immobiliensektor, insbesondere Verwaltung, Vermittlung, Steuerung und gutachterliche Tätigkeit sowie Beratung, Analyse und Durchführung von Transaktionen auf schweizerischen und ausländischen Immobilienmärkten mit Ausnahme von Geschäften, die durch LFAIE-Bestimmungen untersagt sind; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Registre journalier no 12130 du 05.10.2015 / CH66009150019 / 02414501

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Soft Wizards AG, in Zug, CHE-102.316.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6973728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianni, Ingo, von Bodio, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6944 du 10.06.2015 / CH66009150019 / 02206493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Soft Wizards SA, bisher in Genève, CH-660.0.915.001-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, Publ. 6697776).

Gründungsstatuten:
30.04.2001, Statutenänderung: 30.10.2012.

Firma neu:
Soft Wizards AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o COFIGEST MANAGEMENT AG, Chamerstrasse 77, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der IT, sowie Software-Entwicklung, Entwicklung von EDV-Sicherheit und Konfiguration von Computer-Netzwerken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 30.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidalp Audit & Consultancy SA (CH-550.0.170.315-7), in Aigle, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianni, Ingo, von Bodio, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Béguin, Paul, von Kölliken, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier Registre journalier no 15974 du 10.12.2012
(06973728/CH66009150019)

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9 (FOSC du 31.05.2012, p. 0/6697776). Par suite du transfert de son siège à Zug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zug sous la raison sociale Softs Wizards AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier Registre journalier no 20842 du 10.12.2012
(06974300/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9 (FOSC du 18.01.2012, p. 0/6510628). Colak-Antic Vojin n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gianni Ingo, de Bodio, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. SOFIGEST SA (CH-660-0261989-0) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidalp Audit & Consultancy SA (CH-550.0.170.315-7), à Aigle.

Nouvelle adresse:
rue des Gares 13, c/o Ingo Gianni, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 8297 vom 25.05.2012
(06697776/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9 (FOSC du 01.10.2010, p. 9/5834604).

Organe de révision:
SOFIGEST SA (CH-660-0261989-0), à Genève.

Tagebuch Nr. 806 vom 13.01.2012
(06510628/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9 (FOSC du 11.03.2010, p. 9/5537066).

Nouvelle adresse:
rue du Pré-Naville 1, c/o Vojin Colak-Antic, 1207 Genève.

Tagebuch Nr. 16051 vom 27.09.2010
(05834604/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9 (FOSC du 07.12.2009, p. 11/5379054). Fiduciaire Nicolas Berdat SA n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 4051 vom 05.03.2010
(05537066/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, CH-660-0915001-9, actitivé dans le domaine informatique, etc. (FOSC du 04.06.2004, p. 7/2292344). Straus Dragana n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Colak-Antic Vojin, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 18709 vom 01.12.2009
(05379054/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, actitivé dans le domaine informatique, etc. (FOSC du 03.06.2003, p. 8). Bordigoni Michèle n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Straus Dragana, jusqu'ici directrice, maintenant originaire de Genève, a été nommée administratrice unique et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 6388 vom 28.05.2004
(02292344/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, actitivé dans le domaine informatique, etc. (FOSC du 28.04.2003, p. 10). Bordigoni Michèle, de Lancy, à Thônex, est administratrice unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 6093 vom 27.05.2003
(01016756/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Soft Wizards SA, à Genève, actitivé dans le domaine informatique, etc. (FOSC du 04.04.2003, p. 8). Cavin Muriel n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 4614 vom 22.04.2003
(00966538/CH66009150019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Soft Wizards SA, à Genève, actitivé dans le domaine informatique, etc. (FOSC du 08.10.2001, p. 7806).

Nouvelle adresse:
rue de l'Est 4.

Tagebuch Nr. 3847 vom 31.03.2003
(00935848/CH66009150019)