Clienia AG

Mutation Clienia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Daniel, von Oberuzwil, in Wilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck Schimmer, Prof. Dr. Beatrice, von Rohrbach, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzler-Arnold, Ruth Maria, von Willisau, in Schwende-Rüte, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 4340 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949372
Cantons: ZH

Mutation Clienia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinderer, Dr. Gerhard, von Oetwil am See, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 40552 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005299828
Cantons: ZH

Mutation Clienia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griesshammer, Erwin R., von Herisau, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haug, Hans Joachim, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ill, Adrian, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 196 du 10.10.2018
Registre journalier: 35754 du 05.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004473256
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647675).

Statutenänderung:
12.12.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 43934 du 14.12.2017 / CHE-114.269.879 / 03939847

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2881859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Leo, von Ramsen, in Berg am Irchel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyn, Hans, von Sirnach und Beringen, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinderer, Dr. Gerhard, von Oetwil am See, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24760 du 12.07.2017 / CHE-114.269.879 / 03647675

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2854873).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Littenheid - Holding AG, in Sirnach (CHE-101.082.142), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 12'208'837.00 - unter welchen 30% der Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'846.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewahrt ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Gertrudstrasse 17, 8400 Winterthur.

Registre journalier no 19845 du 07.06.2016 / CHE-114.269.879 / 02881859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ill, Adrian, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Michael, von Zürich und Diessenhofen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17968 du 24.05.2016 / CHE-114.269.879 / 02854873

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Clienia AG, in Winterthur, CHE-114.269.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866876).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzen, Daniel, von Betten, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Thomas Edward, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Peter, von Zürich, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7)].

Registre journalier no 25125 du 28.07.2014 / CH02030323151 / 01642591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Clienia AG, bisher in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712088).

Gründungsstatuten:
17.04.2008, Statutenänderung: 11.09.2012.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Konradstrasse 15, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, im Besonderen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Sie kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten, veräussern oder vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.

Tagebuch Nr. 32817 vom 24.09.2012
(06866876/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, S. 0, Publ. 6712088). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4079 vom 24.09.2012
(06867316/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6109130).

Statutenänderung:
15.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'666'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'666'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'666 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.05.2012 Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 15.05.2012, wofür 666 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, David, von Wila, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2435 vom 06.06.2012
(06712088/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 15, Publ. 5238856).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Daniel, von Betten, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haug, Hans Joachim, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1543 vom 01.04.2011
(06109130/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20. 08. 2008, S. 13, Publ. 4618528).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5540 vom 03.09.2009
(05238856/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23. 06. 2008, S. 15, Publ. 4537432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich (CH-020.3.927.906-5), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur (CH-020.9.001.009-7), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3401 vom 14.08.2008
(04618528/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Clienia AG, in Sirnach, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19. 05. 2008, S. 14, Publ. 4480636).

Statutenänderung:
12. 06. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.06.2008 Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 12.06.2008 zum Preis von CHF 4'619'511.98, wofür 1'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, David, von Wila, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Daniel, von Oberuzwil, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2575 vom 17.06.2008
(04537432/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Clienia AG, in Zürich, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 19, Publ. 4448370). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sirnach im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht..

Tagebuch Nr. 13160 vom 13.05.2008
(04480354/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Clienia AG(Clienia Ltd.) (Clienia SA), bisher in Zürich, CH-020.3.032.315-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25. 04. 2008, S. 19).

Statutenänderung:
7. 05. 2008.

Sitz neu:
Sirnach.

Domizil neu:
9573 Littenheid.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, im Besonderen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Sie kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten, veräussern oder vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Stephan René, von Zürich und Luzern, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Zürich (CH-020.3.927.906-5), Revisionsstelle [wie bisher]; Griesshammer, Erwin R., von Herisau, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Leo, von Ramsen, in Berg am Irchel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyn, Hans, von Sirnach und Beringen, in Littenheid (Sirnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2069 vom 13.05.2008
(04480636/CH02030323151)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Clienia AG (Clienia Ltd.) (Clienia SA), in Zürich, CH-020.3.032.315-1, c/o BodmerFischer AG, Limmatquai 94, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.04.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Sie kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten, veräussern oder vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Arnet, Stephan René, von Zürich und Luzern, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10892 vom 21.04.2008
(04448370/CH02030323151)