CICA SA

Mutation CICA SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedde, Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardoso, Philippe Jean-Jacques David, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2022
Registre journalier: 6543 du 10.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005604478
Cantons: BS

Mutation CICA SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506767).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der S + M Tank AG, in Basel (CHE-101.429.381), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 969'578 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 295'382 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 119 du 23.06.2021
Registre journalier: 4209 du 18.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226005
Cantons: BS

Mutation CICA SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Markus Leo, von Luzern, in Le Vaud, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Reto, von Wald (ZH), in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saghir, Jamal, kanadischer Staatsangehöriger, in Beirut (LB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 27.11.2018
Registre journalier: 6617 du 22.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004506767
Cantons: BS

Mutation CICA SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4325063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollore, Cyrille Marie Corentin, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürki, Daniel, von Langnau im Emmental, in Auvernier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duport de Rivoire d'Heilly, Thibaut Bernard Renaud Edouard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hedde, Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Protti, Fabricio Gerardo, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 203 du 19.10.2018
Registre journalier: 5852 du 16.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004480385
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3827509).

Statutenänderung:
12.06.2018.

Zweck neu:
Der Hauptzweck des Unternehmens ist Handel, insbesondere Import, Verkauf, Transport, Verarbeitung und Lagerung von Erdölprodukten (Heizöl und Treibstoffe, feste, flüssige oder gasförmige sowie Derivate in allen ihren Formen) und alle damit verbundenen Operationen.

Das Unternehmen kann:
jede andere direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbundene finanzielle, industrielle, geschäftliche, bewegliches oder unbewegliches Vermögen betreffende, Aktivität betreiben; sich an Unternehmen beteiligen deren Aktivitäten direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen; Sekundärniederlassungen (Agenturen, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufs- oder Repräsentationsbüros) gründen wo immer es sich als nötig erweist; seiner direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven des Unternehmens oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Registre journalier no 3548 du 26.06.2018 / CHE-105.904.837 / 04325063

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680051).

Domizil neu:
Hochbergerstr. 60A, 4057 Basel.

Registre journalier no 5843 du 19.10.2017 / CHE-105.904.837 / 03827509

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Xylinas, Dimitrios, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Rol épouse Lefranc, Delphine, französische Staatsangehörige, in La Garenne-Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4295 du 31.07.2017 / CHE-105.904.837 / 03680051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298687).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manschott, Axel, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1146 du 22.02.2017 / CHE-105.904.837 / 03371999

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, in Basel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Bihan, Richard Pierre Gaston, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 410 du 18.01.2017 / CHE-105.904.837 / 03298687

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CICA SA, à Neuchâtel, CHE-105.904.837 (FOSC du 18.12.2015, p. 0/2550693). Par suite du transfert de son siège à Bâle, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Ville. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Registre journalier no 1573 du 24.05.2016 / CHE-105.904.837 / 02856423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

CICA SA, bisher in Neuchâtel, CHE-105.904.837, Aktiengesellschaft (vom 18.12.2015, Publ. 2550693).

Gründungsstatuten:
18.12.1939, Statutenänderung: 22.04.2016.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Hiltalingerstr. 71, 4057 Basel.

Zweck neu:
Der Hauptzweck des Unternehmens ist Handel, insbesondere Import, Verkauf, Transport, Verarbeitung und Lagerung von Erdölprodukten (Heizöl und Treibstoffe, feste, flüssige oder gasförmige sowie Derivate in allen ihrer Formen) und alle damit verbundenen Operationen. Das Unternehmen kann jede andere direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbundene finanzielle, industrielle, geschäftliche, bewegliches oder unbewegliches Vermögen betreffende, Aktivität betreiben; sich an Unternehmen beteiligen deren Aktivitäten direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, Sekundärniederlassungen (Agenturen, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufs- oder Repräsentationsbüros) gründen wo immer es sich als nötig erwehrt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Daniel, von Langnau im Emmental, in Auvernier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burki, Daniel]; Duport de Rivoire d'Heilly, Thibaut Bernard Renaud Edouard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Duport de Rivoire d'Heilly, Thibaut Bernard Renaud Edouars].

Registre journalier no 2915 du 24.05.2016 / CHE-105.904.837 / 02855623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, à Neuchâtel, CHE-105.904.837 (FOSC du 25.06.2015, p. 0/2230221). Gonthier Christian Armand Raymond n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Protti Fabricio Gerardo, d'Italie, à Paris, F, président, Britel Hakim, de France, à Bazemont, F, Duport de Rivoire d'Heilly Thibaut Bernard Renaud Edouard, de France, à Paris, F, et Xylinas Dimitrios, de France, à Paris, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 3695 du 15.12.2015 / CH64510034367 / 02550693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, à Neuchâtel, CHE-105.904.837 (FOSC du 11.11.2014, p. 0/1815413). Les pouvoirs de Iff Ronald sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Villiger Stephan Dominique, de Beinwil (Freiamt), à Riehen, directeur.

Registre journalier no 1869 du 22.06.2015 / CH64510034367 / 02230221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CICA SA, à Neuchâtel, CHE-105.904.837 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Binet Thierry n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Gonthier Christian Armand Raymond, membre du conseil d'administration, nommé président, continue de signer collectivement à deux.

Registre journalier no 3394 du 06.11.2014 / CH64510034367 / 01815413

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CICA SA, à Neuchâtel, CH-645-1003436-7 (FOSC du 11.06.2012, p. 0/6713288). Le Clère Pacifique Gérard Marie et Labastrou François ne sont plus membres du conseil d'administration; les pouvoirs du premier sont radiés. Gonthier Christian Armand Raymond, de France, à Paris, F, et Zwimpfer Markus Leo, de Lucerne, à Le Vaud, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Le Bihan Richard Pierre Gaston, de France, à Mulhouse, F, directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Guth Brigitte Rose, de France, à Habsheim, F. 'Constantin Suisse SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'Deloitte AG' (CH-270.9.000.077-0), succursale à Bâle.

Tagebuch Nr. 3965 vom 31.10.2012
(06918166/CH64510034367)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CICA SA, à Neuchâtel, CH-645-1003436-7 (FOSC du 21.02.2011, p. 11/6042766). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 2'000'000 à CHF 5'000'000, par l'émission de 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, dont la transmissibilité est restreinte.

Montant libéré par conversion de fonds propres:
CHF 3'000'000.

Capital-actions:
CHF 5'000'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 1'000, nominatives, dont la transmissibilité est restreinte.

Communications aux actionnaires:
par lettre ou Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 30.05.2012.

Tagebuch Nr. 2310 vom 06.06.2012
(06713288/CH64510034367)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CICA SA, à Neuchâtel, CH-645-1003436-7 (FOSC du 09.09.2009, p. 11/5239144). Gonthier Christian Armand Raymond n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bollore Cyrille Marie Corentin, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 484 vom 15.02.2011
(06042766/CH64510034367)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CICA SA, à Neuchâtel, CH-645-1003436-7 (FOSC du 21.02.2006, p. 8/3253364). Avot Erick Jean Marie Joseph et Egli Christian ne sont plus membres du conseil d'administration. Les procurations de Egli Christian et de Meyer Robert sont radiées. Labastrou François est maintenant domicilié à Saint-Blaise. Gonthier Christian Armand Raymond, de France, à Paris, F, et Le Clère Pacifique Gérard Marie, de France, au Vésinet, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Iff Ronald, de et à Bâle, directeur.

Tagebuch Nr. 3538 vom 03.09.2009
(05239144/CH64510034367)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CICA SA, à Neuchâtel, CH-645-1003436-7, achat, notamment importation, vente, transport, manutention et stockage de produits pétroliers, etc. (FOSC du 10.12.2003, p. 11). Schoch Peter (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs ainsi que la procuration de Guélat Alain Albert sont radiés. Burki Daniel, de Langnau im Emmental, à Auvernier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Labastrou François est maintenant domicilié à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 451 vom 15.02.2006
(03253364/CH64510034367)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CICA SA, à Neuchâtel, achat, notamment importation, vente, transport, manutention et stockage de produits pétroliers, etc. (FOSC du 12.08.2002, p. 8). Padrutt Georg n'est plus administrateur. Egli Christian, est nommé administrateur; il continue à signer par procuration collective à deux. 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus réviseur.

Réviseur:
'Constantin Suisse SA', à Genève.

Tagebuch Nr. 2925 vom 01.12.2003
(02022788/CH64510034367)