Chili Digital AG

Mutation Chili Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse

Chili Digital AG, in Zürich, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645013).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Birmensdorferstrasse 470, 8055 Zürich].

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 3105 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005659653
Cantons: ZH

Mutation Chili Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Chili Digital AG, in Winterthur, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185699).

Statutenänderung:
15.12.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Klausstrasse 43, 8008 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 4 du 06.01.2023
Registre journalier: 84 du 03.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005645013
Cantons: ZH

Mutation Chili Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts, Nouvelle adresse

Profile Media AG, in Winterthur, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295217).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Chili Solutions GmbH, in Zürich (CHE-108.687.079), gemäss Fusionsvertrag vom 14.04.2021 und Bilanz per 01.01.2021. Aktiven von CHF 397'041.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 335'588.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Chili Digital AG.

Weitere Adressen:
Birmensdorferstrasse 470, 8055 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von IT-Lösungen, bestehend aus Hard- und Software sowie der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich On-/Offline-Kommunikation, insbesondere Software-Entwicklung, Webdesign, Content-Marketing, Corporate Communication in allen gängigen und zukünftigen Medien. Sie kann alle Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, tätigen, und Liegenschaften kaufen, belehnen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und geschäftsführend vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walgis, Patrick, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Walgis, Ignaz, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Stephanie, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 95 du 19.05.2021
Registre journalier: 20945 du 14.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005185699
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Profile Media AG, in Winterthur, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443207).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ProfilePublishing GmbH, in (CHE-109.855.729), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 182'874.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 842'827.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stich, Karin, von Uster, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acribia AG (CHE-100.066.407), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Acribia AG].

Registre journalier no 20997 du 13.06.2018 / CHE-113.780.224 / 04295217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Profile Media AG, in Wetzikon ZH, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6470822).

Statutenänderung:
22.03.2017.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Kreuzstrasse 5, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich On-/Offline-Kommunikation, insbesondere Webdesign, Content-Marketing, Corporate Communication in allen gängigen und zukünftigen Medien. Sie kann alle Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, tätigen, und Liegenschaften kaufen, belehnen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und geschäftsführend vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Generalversammlung hat entweder durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre, sofern die Adressen aller Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, zu erfolgen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 11721 du 30.03.2017 / CHE-113.780.224 / 03443207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profile Media AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.031.377-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 26, Publ. 5366902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Marcel, von Steinmaur, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stich, Karin, von Uster, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 45275 vom 16.12.2011
(06470822/CH02030313772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profile Media AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.031.377-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2009, S. 25, Publ. 4988078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Christian, von Männedorf, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 45879 vom 24.11.2009
(05366902/CH02030313772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Profile Media AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.031.377-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 21, Publ. 4081652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bosshard, Marcel, von Steinmaur, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Christian, von Männedorf, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14548 vom 20.04.2009
(04988078/CH02030313772)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Profile Media AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.031.377-2, Pfadacher 5, 8623 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14. 08. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Media, insbesondere die Mediaplanung, den Einkauf und Verkauf von Werbefläche in allen gängigen und zukünftigen Medien. Sie kann alle Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, tätigen, und Liegenschaften kaufen, belehnen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und geschäftsführend vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bosshard, Marcel, von Steinmaur, in Bäretswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stich, Karin, von Uster, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Acribia AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23478 vom 21.08.2007
(04081652/CH02030313772)