Checkport Schweiz AG

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barros da Cunha, Albano, von Schwellbrunn, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: portugiesischer Staatsangehöriger].

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 52570 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005919599
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406489).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stefani, Bruno, von Lichtensteig, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, René, von Jonschwil, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 3104 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005659652
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Susanne, von Chur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Bruno, von Lichtensteig, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa]; Steffen, Daniel, von Kloten, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden]; Siegenthaler, Jürg, von Trub, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 6740 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406489
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Willi, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Bruno, von Lichtensteig, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eugster, Daniel, von Heiden, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 25347 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212127
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Simonetta, von Escholzmatt-Marbach, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Devaquet, Georges, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Bruno, von Lichtensteig, in Stäfa, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brodbeck, Thomas, von Basel, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beer, Susanne, von Chur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 22873 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915839
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761095).

Statutenänderung:
11.05.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Careport AG, in Opfikon (CHE-114.169.060), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 12'210'624.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'662'814.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Luftverkehr im In- und Ausland, namentlich aber nicht ausschliesslich Aufsichts- und Kontrollaufgaben sowie Begleit- und Betreuungstätigkeiten; Durchführung von Assistenzleistungen für Passagiere und Reisende an Flughäfen und anderen Reise- und Begegnungszentren im In- und Ausland, Betreuung von unbegleiteten Kindern, Jugendlichen («Unaccompanied Minors»), sowie ortsunkundigen Reisenden und Krankentransporte während dem Aufenthalt an den Flughäfen und Reise- und Begegnungszentren im In- und Ausland; Betrieb von Lounges und Erbringung von Lounges-Dienstleistungen an Flughäfen im In- und Ausland; Personalverleih an Dritte; Beteiligungen an/und Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art; Kauf, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken; Zweigniederlassungen zu errichten sowie alle sonstigen Aktivitäten auszuüben, die - im Ermessen der Gesellschaftsleitung - direkt oder indirekt mit den oben angeführten Geschäften und Tätigkeiten verbunden sind oder zu deren Förderung als notwendig erscheinen; die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten und indirekten Aktionären, oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierung gewähren, sei es mittels Darlehen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Vorzugsaktien)) und 850 Namenaktien zu CHF 100.00].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 150 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren ein Vorrecht bezüglich Dividende gemäss Statuten.]

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 18670 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894224
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skinner, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Daniel, von Kloten, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldach].

FOSC: 223 du 18.11.2019
Registre journalier: 44033 du 13.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004761095
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492999).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barros da Cunha, Albano, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Baumann, Beat Michael, von Starrkirch-Wil, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2019
Registre journalier: 2262 du 14.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004543603
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourloud, Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2018
Registre journalier: 39579 du 05.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004492999
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456294).

Zweigniederlassung neu:
Le Grand-Saconnex (CHE-387.829.947).

FOSC: 190 du 02.10.2018
Registre journalier: 34573 du 27.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004466649
Cantons: ZH

Mutation Checkport Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Léchot, Sacha, von Orvin, in L'Isle, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbert, Evelyne, von Misery-Courtion, in Anières, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 179 du 17.09.2018
Registre journalier: 32581 du 12.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004456294
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Daniel, von Kloten, in Goldach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15345 du 26.04.2018 / CHE-108.404.376 / 04203427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papatrechas, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Daniel, von Kloten, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9548 du 09.03.2018 / CHE-108.404.376 / 04110617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Giesen, Heinrich-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau-Bühl (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38785 du 07.11.2017 / CHE-108.404.376 / 03861493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3098447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Bruno, von Lichtensteig, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32487 du 19.09.2017 / CHE-108.404.376 / 03766655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982543).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Cordula, von Rüeggisberg, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Métrailler, Pierre, von Randogne, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbert, Evelyne, von Misery-Courtion, in Anières, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 34771 du 05.10.2016 / CHE-108.404.376 / 03098447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2662941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joeinig, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Neftenbach, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Willi, von Trub, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lötscher, Simonetta, von Escholzmatt-Marbach, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Skinner, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26940 du 27.07.2016 / CHE-108.404.376 / 02982543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830849).

Statutenänderung:
10.12.2015.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Luftverkehr im In- und Ausland, namentlich aber nicht ausschliesslich Aufsichts- und Kontrollaufgaben sowie Begleit- und Betreuungstätigkeiten. Beteiligungen an/und Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Kauf, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken. Zweigniederlassungen zu errichten sowie alle sonstigen Aktivitäten auszuüben, die - im Ermessen der Gesellschaftsleitung - direkt oder indirekt mit den oben angeführten Geschäften und Tätigkeiten verbunden sind oder zu deren Förderung als notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären, oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierung gewähren, sei es mittels Darlehen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 5319 du 09.02.2016 / CH02030068371 / 02662941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761483).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Neftenbach, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ruf, Willi, von Trub, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 38008 du 14.11.2014 / CH02030068371 / 01830849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Checkport Schweiz AG, in Kloten, CHE-108.404.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926775).

Statutenänderung:
24.07.2014.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Luftverkehr im ln- und Ausland, namentlich aber nicht ausschliesslich Aufsichts- und Kontrollaufgaben sowie Begleit- und Betreuungstätigkeiten. Beteiligungen an/und Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Kauf, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken. Zweigniederlassungen zu errichten sowie alle sonstigen Aktivitäten auszuüben, die -im Ermessen der Gesellschaftsleitung - direkt oder indirekt mit den oben angeführten Geschäften und Tätigkeiten verbunden sind oder zu deren Förderung als notwendig erscheinen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 33023 du 07.10.2014 / CH02030068371 / 01761483