Centro AG

Mutation Centro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

Centro AG, in Kloten, CHE-106.943.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, S.0, Publ. 1613459).

Statutenänderung:
14.08.2019.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Hölzliwisenstrasse 12, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens sind die Erstellung von Schwimmbadanlagen aller Art und damit verwandter Anlagen sowie Konstruktion, Fabrikation, Montage und Vertrieb von Maschinen und Apparaten, insbesondere Pumpen, Übernahme von technischen und industriellen Vertretungen sowie Übernahme und Abgabe mit ihrem Zwecke zusammenhängender Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 162 du 23.08.2019
Registre journalier: 32314 du 20.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004701090
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Centro AG, in Kloten, CHE-106.943.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 24, Publ. 5282586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revistag Treuhand AG (CH-073.3.006.056-8), in Nidau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle; Winzeler, Andres Otto, von Zürich, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Winzeler, Benjamin Andres, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 23173 du 10.07.2014 / CH02039049819 / 01613459

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Centro AG, in Kloten, CH-020.3.904.981-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 32, Publ. 4958940).

Statutenänderung:
15.07.2009.

Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens sind die Erstellung von Schwimmbadanlagen aller Art und damit verwandter Anlagen sowie Konstruktion, Fabrikation, Montage und Vertrieb von Maschinen und Apparaten, insbesondere Pumpen, Übernahme von technischen und industriellen Vertretungen sowie Übernahme und Abgabe mit ihrem Zwecke zusammenhängender Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen, Grundstücke erwerben, überbauen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Vertretungen übernehmen, Patente und Lizenzen kaufen und verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.07.2009 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 500.00 auf CHF 200.00 herabgesetzt und je CHF 300.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.09.2009 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen mit Brief, Telefax oder elektronischer Post an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revistag Treuhand AG (CH-073.3.006.056-8), in Nidau, Revisionsstelle [bisher:Revistag Treuhand, in Ipsach].

Tagebuch Nr. 38591 vom 02.10.2009
(05282586/CH02039049819)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centro AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.09.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Marc Dörflinger, Rechtsanwalt und Notar, Jurastarsse 15, Postfach 3231, 2500 Biel/Bienne
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Advokatur + Notariat Rudolf Meier
   2500 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centro AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.09.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Marc Dörflinger, Rechtsanwalt und Notar, Jurastarsse 15, Postfach 3231, 2500 Biel/Bienne
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Advokatur + Notariat Rudolf Meier
   2500 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centro AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.07.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.09.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Marc Dörflinger, Rechtsanwalt und Notar, Jurastarsse 15, Postfach 3231, 2500 Biel/Bienne
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Advokatur + Notariat Rudolf Meier
   2500 Biel

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centro AG, in Kloten, CH-020.3.904.981-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 23, Publ. 3145284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Paul, von Wyssachen, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzeler, Andres Otto, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12267 vom 31.03.2009
(04958940/CH02039049819)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centro AG, in Kloten, CH-020.3.904.981-9, Erstellung von Schwimmbadanlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11. 05. 2000, S. 3180).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzeler, Andres Otto, von Zürich, in Fehraltorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Zaugg, Paul, von Wyssachen, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 33143 vom 07.12.2005
(03145284/CH02039049819)