Centiveo AG

Mutation Centiveo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Centiveo AG, in Herrliberg, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778571).

Statutenänderung:
14.03.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Münsterhof 5, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft sind Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen sowie die Ausübung von Finanzierungsgeschäften und Beratungstätigkeiten aller Art; die Erbringung von administrativen und organisatorischen Dienstleistungen, insbesondere Beratungs- und Treuhanddienstleistungen im Bereich Finanz, Steuern und Recht, sowie Dienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, des Controlling, der allgemeinen Administration und Rechtsberatung, des Projekt Management, des Marketing und der Geschäftsentwicklung. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Des Weiteren betreibt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art; ebenso den internationalen Handel mit und Vermittlung von Investitionsgütern, Dienstleistungen und Beratungen im Zusammenhang mit deren Finanzierung, Repräsentation von ausländischen Gesellschaften sowie Erwerb und Verwaltung von Immaterialgüterrechten. Zudem erbringt sie auch Dienstleistungen aller Art im Bereich der Wealth Management Services.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 59 du 25.03.2024
Registre journalier: 12629 du 20.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005993022
Cantons: ZH

Mutation Centiveo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Centiveo AG, in Zürich, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887345).

Statutenänderung:
15.06.2023.

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
Schulhausstrasse 26, 8704 Herrliberg.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 122 du 27.06.2023
Registre journalier: 25584 du 22.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005778571
Cantons: ZH

Mutation Centiveo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Centiveo AG, in Zürich, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786077).

Statutenänderung:
27.04.2020.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 91 du 12.05.2020
Registre journalier: 17391 du 07.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004887345
Cantons: ZH

Mutation Centiveo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Centiveo AG, in Zürich, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, S.0, Publ. 2425159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osipov, Vladislav, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: russischer Staatsangehöriger].

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48687 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786077
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Centiveo AG, in Zürich, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843375).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 18, 8008 Zürich.

Registre journalier no 35424 du 09.10.2015 / CH17030340413 / 02425159

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'450 vom 11.11.2014Centiveo AG, in Zürich, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1822157).

Domizil neu:
c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, 8008 Zürich. .

Registre journalier no 38885 du 21.11.2014 / CH17030340413 / 01843375

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Centiveo AG, bisher in Baar, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714311).

Gründungsstatuten:
02.12.2009, Statutenänderung: 29.10.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmerligasse 17, 8034 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 37450 du 11.11.2014 / CH17030340413 / 01822157

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Centiveo AG, in Baar, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714311). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 14902 du 11.11.2014 / CH17030340413 / 01822165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Centiveo AG, in Baar, CHE-115.275.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6486600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osipov, Vladislav, russischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 12074 du 10.09.2014 / CH17030340413 / 01714311

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centiveo AG, in Baar, CH-170.3.034.041-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 20, Publ. 5597770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osipov, Vladislav, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 17399 vom 28.12.2011
(06486600/CH17030340413)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centiveo AG, in Baar, CH-170.3.034.041-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 23, Publ. 5395356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Osipov, Vladislav, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5505 vom 16.04.2010
(05597770/CH17030340413)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Centiveo AG (Centiveo SA) (Centiveo Ltd), in Baar, CH-170.3.034.041-3, Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2009.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen sowie Ausübung von Finanzierungsgeschäften und Beratungstätigkeiten aller Art; Erbringung von administrativen und organisatorischen Dienstleistungen insbesondere Beratungs- und Treuhanddienstleistungen im Bereich Finanz, Steuern und Recht sowie Dienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, des Controlling, der allgemeinen Administration und Rechtsberatung, des Projekt Management, des Marketing und der Geschäftsweiterentwicklung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Scholz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20753 vom 10.12.2009
(05395356/CH17030340413)