Celphone Schweiz AG

Mutation Celphone Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celphone Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas Markus, von Dielsdorf, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hage, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona]; Sarrats, Salvador, von Oetwil an der Limmat, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 215 du 04.11.2022
Registre journalier: 43230 du 01.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005597148
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004818874).

Statutenänderung:
19.05.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 1'078'287.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'477.98 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Celphone Schweiz AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel (Import und Export) mit Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Telekommunikationstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Stammheim, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Girsberger-Keller, Susanne, von Stammheim, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift]; Alder, Thomas Markus, von Dielsdorf, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hage, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sarrats, Salvador, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 20862 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905623
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 21 du 31.01.2020
Registre journalier: 4399 du 28.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004818874
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pyka, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 16 du 24.01.2020
Registre journalier: 3211 du 21.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004813004
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolt, Melanie, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Pyka, Sabrina, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Girsberger-Keller, Susanne, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Pyka, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].

FOSC: 170 du 04.09.2019
Registre journalier: 33734 du 30.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004708481
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 12'569 vom 27.03.2019 Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Unterstammheim]; Girsberger-Keller, Susanne, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Zürich und Stammheim]; Bolt, Melanie, von Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Ruswil].

FOSC: 67 du 05.04.2019
Registre journalier: 13388 du 02.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004603847
Cantons: ZH

Mutation Celphone Schweiz GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celphone Schweiz GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, S.0, Publ. 3229477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Bruno, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger-Keller, Susanne, von Zürich und Stammheim, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Zürich und Unterstammheim, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Bolt, Melanie, von Ruswil, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Imgrüt, Melanie].

FOSC: 63 du 01.04.2019
Registre journalier: 12569 du 27.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004599573
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, CHE-104.470.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139634).

Statutenänderung:
13.12.2016.

Firma neu:
Celphone Schweiz GmbH.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Unterstammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Imgrüt, Melanie, von Ruswil, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Registre journalier no 44589 du 14.12.2016 / CHE-104.470.049 / 03229477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.018.702-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Unterstammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Girsberger-Keller, Susanne, von Unterstammheim und Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00]; Pyka, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00; Imgrüt, Melanie, von Ruswil, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Klingler, Bruno, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Pyka, Sabrina, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 11294 du 04.04.2013 / CH02040187025 / 07139634

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.018.702-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 36, Publ. 5060566).

Statutenänderung:
19.03.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel (Import und Export) mit Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Telekommunikationstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Unterstammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].

Registre journalier no 10218 du 25.03.2013 / CH02040187025 / 07124690

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.018.702-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 22, Publ. 2631266). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 20340 vom 05.06.2009
(05060566/CH02040187025)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.018.702-5, Handel mit Waren aus dem Bereich Telekommunikationstechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 27. 06. 2003, S. 19, Publ. 1054416).

Statutenänderung:
10. 12. 2004.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulliger, Erich, von Zweisimmen, in Dinhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girsberger, Martin, von Unterstammheim, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--]; Girsberger-Keller, Susanne, von Unterstammheim und Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 69 vom 03.01.2005
(02631266/CH02040187025)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Celphone Martin Girsberger GmbH, in Dübendorf, Handel mit Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Telekommunikationstechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29. 06. 1998, S. 4430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulliger, Erich, von Zweisimmen, in Dinhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Wangen-Brüttisellen].

Tagebuch Nr. 16258 vom 23.06.2003
(01054416/CH02040187025)