CELER Asset Management AG

Mutation CELER Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

CELER Asset Management AG, in Arbon, CHE-320.085.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005290153).

Statutenänderung:
22.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen gemäss Art. 17 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 FINIG für professionelle, institutionelle und private Kunden mit Fokus auf das Celer Modell. Die Gesellschaft bewirtschaftet zudem ihre eigenen Mittel. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Darlehen, Kredite und Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Aktionären im gesetzlich zulässigen Rahmen gewähren, das eigene Vermögen verwalten sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Anpassung Funktionsbezeichnung von Amtes wegen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederkofler, Christian, von Appenzell, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 3743 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798211
Cantons: TG

Mutation CELER Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CELER Asset Management AG, in Arbon, CHE-320.085.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederkofler, Eva, von Appenzell, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Philipp, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäheli, Richard, von Bürglen (TG), in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 177 du 13.09.2021
Registre journalier: 5152 du 08.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290153
Cantons: TG

Mutation CELER Asset Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CELER Asset Management AG, in Arbon, CHE-320.085.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, S.0, Publ. 2819333).

Statutenänderung:
10.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 307'700.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 307'700.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
307'700 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 181 du 17.09.2020
Registre journalier: 4724 du 14.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004980759
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

A-MEA Finanz AG, in Arbon, CHE-320.085.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6876672).

Statutenänderung:
02.05.2016.

Firma neu:
CELER Asset Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie damit verbundene Tätigkeiten für institutionelle und private Kunden mit Fokus auf das Celer Modell. Die Gesellschaft kann ausserdem kollektive Anlagevermögen gründen, verwalten und vertreiben gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Darlehen, Kredite und Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften oder Aktionären im gesetzlich zulässigen Rahmen gewähren, das eigene Vermögen verwalten sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder eingeschriebene E-Mails der Schweizerischen Post (IncaMail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederkofler, Luca Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1940 du 02.05.2016 / CHE-320.085.917 / 02819333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A-MEA Finanz AG, in Arbon, CH-440.3.025.248-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, S. 0, Publ. 6628324). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.09.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VQF Audit AG (CH-170.3.032.443-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4183 vom 01.10.2012
(06876672/CH44030252484)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

A-MEA Finanz AG, in Arbon, CH-440.3.025.248-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S. 0, Publ. 6239858).

Domizil neu:
Weststrasse 21, 9320 Arbon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Jürg, von Beatenberg, in Frasnacht (Arbon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäheli, Anton, von Egnach, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederkofler, Christian, von Appenzell, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederkofler, Eva, von Appenzell, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1491 vom 02.04.2012
(06628324/CH44030252484)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

A-MEA Finanz AG, in Arbon, CH-440.3.025.248-4, Grabenstrasse 2/4, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.06.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft entwickelt Software für den Programmhandel und bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Unternehmen, Anlagefonds und andere institutionelle Anleger an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Niederkofler, Christian, von Appenzell, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feuz, Jürg, von Beatenberg, in Frasnacht (Arbon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäheli, Anton, von Egnach, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; VQF Audit AG (CH-170.3.032.443-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2945 vom 01.07.2011
(06239858/CH44030252484)