CEAMS Holding AG

Mutation CEAMS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Freienbach, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337)].

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 4125 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684894
Cantons: SZ

Mutation CEAMS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Freienbach, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weckherlin, Philipp, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 1180 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004578002
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312575). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 23806 du 05.07.2017 / CHE-113.666.290 / 03633525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CEAMS Holding AG, bisher in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312575).

Statutenänderung:
29.03.2017.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern Name und Adresse aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattig, Dr. Andreas, von Bettmeralp, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mattig, Andreas]; Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3509 du 05.07.2017 / CHE-113.666.290 / 03633779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3098443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hepp, Markus Peter, von Uetikon am See, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledergerber, Christoph, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Marco, von Sempach, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föllmi, Diego, von Feusisberg, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baulins, Dimitrijs, lettischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mattig, Andreas, von Bettmeralp, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3504 du 25.01.2017 / CHE-113.666.290 / 03312575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2177609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Alexander, von Basel, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmann, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Christoph, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Marco, von Sempach, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34769 du 05.10.2016 / CHE-113.666.290 / 03098443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weckherlin, Philipp, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18584 du 27.05.2015 / CH02030310637 / 02177609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1756607).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kornmann, Daniel, von Basel, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann Witmer, Rita, von Entlebuch, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Alexander, von Basel, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmann, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12877 du 10.04.2015 / CH02030310637 / 02097531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CEAMS Holding AG, in Meilen, CHE-113.666.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 29, Publ. 5467752).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weckherlin, Philipp Andreas, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hepp, Markus Peter, von Uetikon am See, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kornmann, Daniel, von Basel, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann Witmer, Rita, von Entlebuch, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 32655 du 03.10.2014 / CH02030310637 / 01756607

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CEAMS Holding AG, in Meilen, CH-020.3.031.063-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 21, Publ. 3968596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 3462 vom 25.01.2010
(05467752/CH02030310637)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CEAMS Holding AG, in Meilen, CH-020.3.031.063-7, General Wille-Strasse 201, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 05. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Errichtung und Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zwecks fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 25. April 2007 bzw. 25. Mai 2007 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der CE Asset Management AG, in Meilen und 2 Stammeinlagen von CHF 10'000.-- auf der CE Services GmbH, in Meilen, wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hepp, Markus Peter, von Uetikon am See, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Weckherlin, Philipp Andreas, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15564 vom 05.06.2007
(03968596/CH02030310637)