CCI AG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Ribeiro Manso Faustino, Gil Bruno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glattbrugg (Opfikon), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cagsar, Mirkan, von Langenthal, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 57 du 21.03.2024
Registre journalier: 1581 du 18.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005991637
Cantons: TG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005514225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

FOSC: 223 du 16.11.2023
Registre journalier: 5908 du 13.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005886746
Cantons: TG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinzerl, Stephan Karl, von Fischingen, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todo, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Millery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dos Santos Ribeiro Manso Faustino, Gil Bruno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glattbrugg (Opfikon), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 3228 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005514225
Cantons: TG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle; Zieger, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 162 du 23.08.2021
Registre journalier: 4842 du 18.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005275844
Cantons: TG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smith, Gregg Edward, britischer Staatsangehöriger, in Warwick (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blaser, Peter, von Langnau im Emmental, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todo, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Millery (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 105 du 03.06.2020
Registre journalier: 2602 du 28.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004901979
Cantons: TG

Mutation CCI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CCI AG, in Sirnach, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rouget, Muriel, französische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Savignac, Martial, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth Stofer, Valerija, von Mägenwil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith, Gregg Edward, britischer Staatsangehöriger, in Warwick (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weinzerl, Stephan Karl, von Fischingen, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 120 du 25.06.2019
Registre journalier: 2874 du 20.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659195
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315145).

Statutenänderung:
15.08.2018.

Sitz neu:
Sirnach.

Domizil neu:
Fabrikstrasse 10, 8370 Sirnach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, die Entwicklung und den Verkauf von Ventilen, Komponenten und Regelungen aller Art, insbesondere für industrielle Anwendungen sowie Ausübung aller damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Registre journalier no 3787 du 27.08.2018 / CHE-108.568.931 / 04443985

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4155441).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CCI Switzerland AG, in Bichelsee-Balterswil (CHE-171.938.794), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 12'932'738.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'488'332.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2674 du 21.06.2018 / CHE-108.568.931 / 04315145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3605469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segers, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buschor, Hans-Peter, von Altstätten, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häusler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalmbach, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivprokura zu zweien; Kriz, Davor, kroatischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Ludwig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rodgers, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Storck, Efim, deutscher Staatsangehöriger, in Güttingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Savignac, Martial, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth Stofer, Valerija, von Mägenwil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 1475 du 03.04.2018 / CHE-108.568.931 / 04155441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, Publ. 3144907).

Statutenänderung:
13.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2017 werden 8'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt, wobei die Rückzahlung durch Abtretung einer Forderung erfolgt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.06.2017 festgestellt.

Registre journalier no 2896 du 22.06.2017 / CHE-108.568.931 / 03605469

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CCI AG, Balterswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: CCI AG\nFinanzabteilung, Itaslenstrasse 9, 8362 Balterswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 8'500'000.00 auf CHF 1'500'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Abtretung einer Forderung der CCI AG gegenüber der IMI Kynoch Ltd, Birmingham, Grossbritannien. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR des besonders befähigten Revisionsexperten der Ernst & Young AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CCI AG, Balterswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: CCI AG\nFinanzabteilung, Itaslenstrasse 9, 8362 Balterswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 8'500'000.00 auf CHF 1'500'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Abtretung einer Forderung der CCI AG gegenüber der IMI Kynoch Ltd, Birmingham, Grossbritannien. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR des besonders befähigten Revisionsexperten der Ernst & Young AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   CCI AG, Balterswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 20.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: CCI AG\nFinanzabteilung, Itaslenstrasse 9, 8362 Balterswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 8'500'000.00 auf CHF 1'500'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Abtretung einer Forderung der CCI AG gegenüber der IMI Kynoch Ltd, Birmingham, Grossbritannien. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR des besonders befähigten Revisionsexperten der Ernst & Young AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2749053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Obrist, Adrian, von Gansingen, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien; Preiss, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Rizzi, Emanuel, französischer Staatsangehöriger, in Toulon (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4770 du 01.11.2016 / CHE-108.568.931 / 03144907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520407).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1372 du 23.03.2016 / CH02030194599 / 02749053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2260325).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storck, Efim, deutscher Staatsangehöriger, in Güttingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalmbach, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivprokura zu zweien; Todo, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Millery (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zieger, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häusler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rossrüti (Wil SG)].

Registre journalier no 5540 du 01.12.2015 / CH02030194599 / 02520407

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2060013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rossrüti (Wil SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 3186 du 06.07.2015 / CH02030194599 / 02260325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1939963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rombach, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oehningen (D), mit Kollektivprokura zu zweien; Bozza, Antal, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Kienzle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodgers, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1363 du 19.03.2015 / CH02030194599 / 02060013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantobelli, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Fent, Dr. Remigius, von Hemberg, in Wil SG, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bitschnau, Bernhard, von Kirchberg SG, in Räterschen (Elsau), mit Kollektivprokura zu zweien; Williams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Larsen, Christian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rouget, Muriel, französische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 255 du 15.01.2015 / CH02030194599 / 01939963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CCI AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-108.568.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718903).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Segers, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Larsen, Christian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Todo, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Millery (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zieger, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5322 du 16.10.2014 / CH02030194599 / 01779583