CBC Schweiz AG

Mutation CBC Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

CBC Schweiz AG, in Düdingen, CHE-112.676.860 (SHAB vom 08.01.2021, s. 0/1005068769).

Neuer Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: die Beratung, Marktforschung, Call Center Dienstleistungen, Personalberatung, Office in Office Dienstleistungen und Ähnliches, insbesondere in der Schweiz; die Beratung bei der Einrichtung von landwirtschaftlichen Anlagen, beim Planen, Installieren und Betreiben derselben, insbesondere bei der Digitalisierung und Installation derselben, unter anderem auch von neuen Microgreenanlagen; Produktion auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen, erwerben oder sich daran beteiligen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilung an die Aktionäre:
mit Brief oder elektronischer Post. Statuten geändert am 23.06.2023.

Neu eingetragene Person:
Aebischer-Imfeld Anna Irena, von Sarnen, in Bern, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 03.07.2023
Registre journalier: 4349 du 28.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005784508
Cantons: FR

Traktanden :
1. Jahresrechnung 2022
2. Verwendung des Bilanzgewinn/-verlust
3. Statutenerweiterung (Zweck) und Revision der Statuten
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Verwaltungsrates
5.1 Wiederwahl von Herrn Charles Merkle
5.2 Wahl von Frau Anna Irena Aebischer-Imfeld, von Sarnen OW, in Bern, Mitglied
des VR
5.3 Wiederwahl von Frau Ying Gao

Der Verwaltungsrat beantragt, die Annahme aller Traktanden.
Der Jahresbericht liegt beim Verwaltungsrat zur Einsichtnahme auf. Die Unterlagen werden
den Aktionäre auf Anfrage zugesandt.

 
Der Verwaltungsrat
Charles Merkle

Mutation CBC Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

CBC Schweiz AG (CBC Suisse SA) (CBC Switzerland Ltd.), bisher in Bern, CHE-112.676.860 (FOSC du 18.09.2019, p. /1004718423).

Sitzverlegung nach:
Düdingen.

Neue Adresse:
Duensstrasse 1, c/o axalta Treuhand AG, 3186 Düdingen. Gründungsstatuten vom 09.12.2005, geändert am 17.12.2020. Die statutarische Klausel vom 09./15.10.2007 betreffend die Sacheinlage/und Sachübernahme ist gelöscht.

Eingetragene Personen geändert:
Gao Ying, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien, neu in Cham; Lehmann Pius, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien, neu von Schmitten FR.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 135 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068769
Cantons: FR

Mutation CBC Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718423). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Düdingen im Handelsregister des Kantons Freiburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 141 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068494
Cantons: BE

CBC Schweiz AG
CHE-112.676.860
in Bern

Einberufung zur ausserordentlichen Generalversammlung

17. Dezemeber 2020
Ort: Notariat Ludovico Rusca, Halta 46, 3186 Düdingen
Zeit: 10.00 Uhr

Traktandum:    
1)    Sitzverlegung nach Düdingen (Kanton Freiburg)
    Antrag des Verwaltungsrates: Annahme
2)    Aufhebung der statutarischen Bestimmung über die Sacheinlage
    Antrag des Verwaltungsrates: Annahme
3)    Statutenänderung (Art. 2 abgeändert und Art. 5a gelöscht)
    Antrag des Verwaltungsrates: Annahme.

Bern, 11.11.2020    Charles Merkle, Präsident des Verwaltungsrates

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, André, von Appenzell, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gao, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 14136 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718423
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479011).

Statutenänderung:
23.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 9900 du 27.06.2017 / CHE-112.676.860 / 03613623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984903).

Domizil neu:
Parkterrasse 14, 3012 Bern.

Registre journalier no 6139 du 18.04.2017 / CHE-112.676.860 / 03479011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200939).

Statutenänderung:
27.07.2016. Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11097 du 28.07.2016 / CHE-112.676.860 / 02984903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CBC Schweiz AG, in Bern, CHE-112.676.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 961565).

Statutenänderung:
05.06.2015. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 31.07.2008 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.07.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armstrong, Clive William Gordon, britischer Staatsangehöriger, in Puplinge, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)]; Fässler, André, von Appenzell, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9789 du 08.06.2015 / CH03530356953 / 02200939

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CBC Schweiz AG, in Bern, CH-035.3.035.695-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6612164).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Konso, Institut für Konsumenten- & Sozialanalysen AG, in Basel (CH-270.3.003.475-9), gemäss Fusionsvertrag vom 01.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 9'452.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'392.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 8845 du 02.07.2013 / CH03530356953 / 00961565