CAWAMAG AG

Mutation CAWAMAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CAWAMAG AG, in St. Gallen, CHE-103.136.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S.12, Publ. 5914276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minners, Dr. Niels-Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minners, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 12767 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005061334
Cantons: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CAWAMAG AG, in St. Gallen, CH-320.3.019.698-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 14, Publ. 5461884). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Werner, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann].

Tagebuch Nr. 11441 vom 23.11.2010
(05914276/CH32030196986)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CAWAMAG AG, in St. Gallen, CH-320.3.019.698-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 18, Publ. 4788130).

Domizil neu:
c/o bcs steuerexperten ag, Sonnenstrasse 5, 9004 St. Gallen.

Postadresse neu:
Postfach 138, 9004 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Walter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Werner, von Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 591 vom 21.01.2010
(05461884/CH32030196986)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Cawamag AG, in St. Gallen, CH-320.3.019.698-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 13, Publ. 3840288).

Statutenänderung:
9. 12. 2008.

Firma neu:
CAWAMAG AG.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10666 vom 12.12.2008
(04788130/CH32030196986)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Cawamag AG, in St. Gallen, CH-320.3.019.698-6, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20. 11. 2006, S. 10, Publ. 3642230).

Domizil neu:
Marweesstrasse 1, 9014 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furgler, Dr. Kurt Johannes, von Pfäfers, in Eggersriet, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minners, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Walter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2109 vom 09.03.2007
(03840288/CH32030196986)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Cawamag AG, in St. Gallen, CH-320.3.019.698-6, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 2001, S. 6700). Mit Verfügung des Bundesamtes für Justiz vom 09.11.2006 ist der Gesellschaft die Bewilligung erteilt worden, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen (Art. 708 Abs. 1 OR). Dabei ist die Bedingung, dass die Gesellschaft durch ein in der Schweiz wohnhaftes Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift oder durch mehrere in der Schweiz wohnhafte Mitglieder mit Kollektivunterschrift vertreten werden kann (Art. 708 Abs. 2 OR).

Tagebuch Nr. 8204 vom 14.11.2006
(03642230/CH32030196986)