Cave Amann Verwaltungs AG

Mutation Cave Amann Verwaltungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Cave Amann Verwaltungs AG, in Bischofszell, CHE-114.355.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, S.0, Publ. 2768641).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KLINIK PARTNERS AG, in Sion (CHE-114.715.471), gemäss Fusionsvertrag vom 25.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 4'103'653.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'854'795.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathier, Pierre-Alain, von Salgesch, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Affolter, Marcel, von Leuzigen, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dysli, Christian, von Wynigen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 06.06.2023
Registre journalier: 2806 du 01.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005761760
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Cave Amann Verwaltungs AG, in Bischofszell, CHE-114.355.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797871).

Domizil neu:
Blumenwiesstrasse 6, 9220 Bischofszell.

Registre journalier no 1520 du 05.04.2016 / CH02030325530 / 02768641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Stadthausquai AG, in Zürich, CHE-114.355.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1234673).

Die Gesellschaft neu:
Cave Amann Verwaltungs AG wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bischofszell im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 35757 du 28.10.2014 / CH02030325530 / 01797725

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Stadthausquai AG, bisher in Zürich, CHE-114.355.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1234673).

Gründungsstatuten:
12.06.2008, Statutenänderung: 27.10.2014.

Firma neu:
Cave Amann Verwaltungs AG.

Sitz neu:
Bischofszell.

Domizil neu:
Industriestrasse 6, 9220 Bischofszell.

Registre journalier no 5513 du 28.10.2014 / CH02030325530 / 01797871

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stadthausquai AG, in Zürich, CHE-114.355.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881294).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathier, Pierre-Alain, von Salgesch, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Affolter, Marcel, von Leuzigen, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39787 du 10.12.2013 / CH02030325530 / 01234673

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TBIC Asset Management Inc., in Zürich, CH-020.3.032.553-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748572).

Statutenänderung:
17.09.2012.

Firma neu:
Stadthausquai AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an industriellen und kommerziellen Unternehmungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft bezweckt des Weiteren die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lammer, Dr. Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathier, Pierre-Alain, von Salgesch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34236 vom 04.10.2012
(06881294/CH02030325530)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBIC Asset Management Inc., in Zürich, CH-020.3.032.553-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 26, Publ. 4646880). Gemäss Erklärung vom 21.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.3.908.136-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21688 vom 28.06.2012
(06748572/CH02030325530)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

TBIC Asset Management Inc., in Zürich, CH-020.3.032.553-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 25, Publ. 4531078).

Statutenänderung:
22.08.2008.

Domizil neu:
Stadthausquai 1, 8001 Zürich .

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Indexen, Effekten, Wertpapieren und Vermögenswerten im Allgemeinen im eigenen Namen und auf eigene Rechung oder im Namen und auf Rechnung der Kunden. Ferner bezweckt sie die Führung und Verwaltung von Unternehmensanteilen und Beteiligungen der Finanz, Hedge Fund und Private Equity Branche im In- und Ausland, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 12.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lammer, Dr. Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathier, Pierre-Alain, von Salgesch, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CH-020.3.908.136-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25075 vom 05.09.2008
(04646880/CH02030325530)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TBIC Asset Management Inc. (TBIC Asset Management AG)), in Zürich, CH-020.3.032.553-0, c/o FEI Capital Partners Inc., Stadthausquai 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.06.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Unternehmensanteilen, Beteiligungen, Indexen, Effekten, Wertpapieren und Vermögenswerten im Allgemeinen sowie die Führung von Unternehmungen der Finanz, Hedge Fund und Private Equity Branche im In- und Ausland, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 12.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Mathier, Pierre-Alain, von Salgesch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16554 vom 16.06.2008
(04531078/CH02030325530)