Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Mutation Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (Nr. FUSC 29 del 10.02.2023, Pubbl. 1005675736).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Chicherio, Augusto, da Bellinzona, in Bellinzona, vice-presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Croci, Carlo Angelo, da Mendrisio, in Mendrisio, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due].

FOSC: 179 du 15.09.2023
Registre journalier: 11834 du 12.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839314
Cantons: TI

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Mutation Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (Nr. FUSC 190 del 30.09.2020, Pubbl. 1004989379).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Arnold, Christian, da Spiringen, in Seedorf UR, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Arnold, Walter, da Bürglen (UR), in Bürglen UR, membro, con firma collettiva a due; Dräyer, Jürg, da Thunstetten, in Vaglio (Capriasca), membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 29 du 10.02.2023
Registre journalier: 1781 du 07.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005675736
Cantons: TI

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA

Mutation Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (Nr. FUSC 205 del 23.10.2019, Pubbl. 1004743622).

Statuti modificati:
17.09.2020. 22.09.2020.

Nuove azioni:
7'400 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 7'400 azioni al portatore da CHF 500.00]. [radiati: Con delibera del 27.07.2016 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.

FOSC: 190 du 30.09.2020
Registre journalier: 12288 du 25.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989379
Cantons: TI

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Informazioni Assemblea generale ordinaria esercizio 2019

Mutation Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (Nr. FUSC 221 del 14.11.2017, p.0, Pubbl. 3867913).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bettoni, Mascia, da Savosa, in Rodi-Fiesso (Prato (Leventina)), con procura collettiva a due con un membro o con il direttore; Guidotti, Jonathan Domenico, da Bellinzona, in Sementina (Bellinzona), con procura collettiva a due con un membro o con il direttore.

FOSC: 205 du 23.10.2019
Registre journalier: 14176 du 18.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004743622
Cantons: TI

Richiamo azioni ed invito a serata informativa del 21 novembre 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE


I Signori azionisti della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, sono convocati per l’Assemblea generale ordinaria,


MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 ALLE ORE 20.00


nella sala al 1° piano dell’edificio del Caseificio dimostrativo del Gottardo, in zona “Di là dall’Acqua” ad Airolo.
L’iscrizione al diritto di partecipazione all’Assemblea va obbligatoriamente fatta mercoledì 8 maggio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nella citata sala, mediante consegna di un certificato bancario di deposito delle azioni rilasciato nel 2019 (completo dei rispettivi numeri progressivi delle azioni o dei certificati di 10, 20 o 50 azioni), oppure con la presentazione delle azioni stesse che saranno trattenute previo rilascio della ricevuta e riconsegnate dopo l’Assemblea.
I certificati di diritto di voto dovranno venir ritirati dagli aventi diritto iscritti, in medesima data e luogo, dalle ore 19.15 alle ore 19.45 e verranno considerati come biglietti di ammissione all’Assemblea generale ordinaria.

L’Ufficio d’iscrizione all’Assemblea verrà chiuso alle ore 18.30 e quello del rilascio dei certificati di diritto di voto alle ore 19.45.

Ordine del giorno:


1.    Nomina di due scrutatori e di due assistenti.

2.    Verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria.
- Proposta del CdA: approvazione del verbale.

3.    Relazione del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione del CdA.

4.    Bilancio e conto economico esercizio 2018 e rapporto di revisione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione sulla gestione.

5.    Delibera sull'impiego del risultato a bilancio.
- Proposta del CdA: riporto a nuovo del risultato a bilancio.

6.    Scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: scarico dei suoi membri per il loro operato dell'esercizio 2018.

7.     Nomine statutarie dell’Ufficio di revisione.
- Proposta del CdA: rinnovo del mandato all’Ufficio di revisione:
Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale
(CHE-104.848.538), Lugano.

8.    Eventuali.

La relazione del CdA, il verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la segreteria della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, a partire da martedì 23 aprile 2019 previo appuntamento presso la segreteria
(tel. 091 869 11 80).



Airolo, 9 aprile 2019                II Consiglio di Amministrazione

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (FUSC no. 100 del 24.05.2017, Pubbl. 3541931).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Corti, Alessandro, da Faido, in Faido, direttore, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 17160 du 09.11.2017 / CHE-108.803.411 / 03867913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (FUSC no. 69 del 07.04.2017, Pubbl. 3456531).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Mottis, Davide Filippo, da Faido, in Porza, presidente, con firma collettiva a due; Chicherio, Augusto, da Bellinzona, in Bellinzona, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due].

Registre journalier no 8647 du 19.05.2017 / CHE-108.803.411 / 03541931

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (FUSC no. 206 del 24.10.2016, Pubbl. 3123955).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mudry, Jean Daniel, da Lens e Bellinzona, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due; Croce, Giancarlo, da Quinto, in Faido, vice-presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Vendrame, Giordano, da Bellinzona, in Airolo, membro e segretario, con firma collettiva a due [finora: membro e segretario con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente]; Croci, Carlo Angelo, da Mendrisio, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma]; Chicherio, Augusto, da Bellinzona, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma]; Genoni, Gabriele, da Airolo, in Airolo, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma]; Arnold, Christian, da Spiringen, in Seedorf UR, membro, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma].

Registre journalier no 6263 du 04.04.2017 / CHE-108.803.411 / 03456531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (FUSC no. 199 del 13.10.2016, Pubbl. 3106781).

Statuti modificati:
27.07.2016, 17.10.2016.

Nuovo capitale azionario:
CHF 3'700'000.00 [finora: CHF 2'500'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 3'700'000.00 [finora: CHF 2'500'000.00].

Nuove azioni:
7'400 azioni al portatore da CHF 500.00. [finora: 5'000 azioni al portatore da CHF 500.00]. Aumento ordinario. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 12.09.2013, il termine per l'aumento del capitale è scaduto.] [radiati: Con delibera del l'assemblea 09.08.2013 generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto. ].Con delibera del 27.07.2016 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.

Nuovi conferimenti in natura e assunzioni di beni:
Compensazione crediti: CHF 600'000.00 contro rimessa di 1'200 azioni al portatore da CHF 500.00.

Registre journalier no 14282 du 19.10.2016 / CHE-108.803.411 / 03123955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, in Airolo, CHE-108.803.411, società anonima (FUSC no. 165 del 28.08.2014, Pubbl. 1685869).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Regazzi SA, in Locarno, ufficio di revisione; Bontognali, Renato, da Poschiavo, in Giubiasco, membro, senza diritto di firma; Andreazzi, Aramis, da Acquarossa, in Bellinzona, direttore, con firma collettiva a due; Aeschlimann, Hans Ulrich, da Gurbrü, in Oberbipp, membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Croci, Carlo Angelo, da Mendrisio, in Mendrisio, membro, senza diritto di firma; Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 13760 du 10.10.2016 / CHE-108.803.411 / 03106781