Caseca AG

Mutation Caseca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONTRAST Revision AG (CH-170.3.025.693-4), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 213 du 02.11.2022
Registre journalier: 16196 du 28.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005595625
Cantons: ZG

Mutation Caseca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618858).

Statutenänderung:
21.09.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 193 du 05.10.2020
Registre journalier: 13634 du 30.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004992266
Cantons: ZG

Mutation Caseca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sirtis, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 5714 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618858
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Domenic, von Urmein und Safiental, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Reto, von Luzern, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sirtis, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12379 du 28.08.2018 / CHE-101.314.128 / 04445785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granziol, Dr. Leo, von Untereggen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Zinsli, Domenic, von Urmein und Safiental, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16163 du 14.12.2017 / CHE-101.314.128 / 03940799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2997243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borzykowski, Anh, von Genève, in Chêne-Bougeries, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Silvia, von Rain und Römerswil, in Rain, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 13743 du 27.10.2017 / CHE-101.314.128 / 03843299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Caseca AG, in Zug, CHE-101.314.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, Publ. 6286672).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug.

Registre journalier no 10177 du 05.08.2016 / CHE-101.314.128 / 02997243

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caseca AG, in Zug, CH-170.3.001.638-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 23, Publ. 4858158). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONTRAST Revision AG (CH-170.3.025.693-4), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10457 vom 03.08.2011
(06286672/CH17030016383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caseca AG, in Zug, CH-170.3.001.638-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 35, Publ. 4793410).

Statutenänderung:
05.01.2009.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG (CH-170.3.011.853-6), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borzykowski, Anh, von Genève, in Chêne-Bougeries, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1515 vom 28.01.2009
(04858158/CH17030016383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caseca AG, in Zug, CH-170.3.001.638-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 19, Publ. 4394802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stott, Myles Tweedale, von Veyrier, in Veyrier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granziol, Dr. Leo, von Untereggen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 17416 vom 16.12.2008
(04793410/CH17030016383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caseca AG, in Zug, CH-170.3.001.638-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2006, S. 15, Publ. 3600984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controllit AG (CH-170.3.011.853-6), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3614 vom 14.03.2008
(04394802/CH17030016383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caseca AG, Sitz: Zug, CH-170.3.001.638-3, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 14, Id. 3068224).

Eingetragene Personen Neu:
Lambrigger Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Willy Huber Treuhand, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 12451 vom 16.10.2006
(03600984/CH17030016383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Caseca AG, Sitz: Zug, CH-170.3.001.638-3, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2000, S. 7221).

Statutenänderung:
30.09.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000 [bisher: CHF 50'000], Liberierung: CHF 100'000 [bisher: CHF 50'000], 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Andrews AG', in Zug (CH-170.3.001.361-5), gemäss Fusionsvertrag vom 27.09.2005 und Bilanz per 30.04.2005. Aktiven von CHF 1'922'702.43 und Fremdkapital von CHF 1'289'408.76 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet keine Aktienzuteilung statt. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 50'000.00 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 (bisher CHF 50'000.00).

Tagebuch Nr. 11197 vom 14.10.2005
(03068224/CH17030016383)