Casaverva AG

Mutation Casaverva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Casaverva AG, in Dübendorf, CHE-103.305.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718284).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montero Ramos, Humberto, spanischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen]; Aellen, Arnold, von Saanen, in Dozwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwerzenbach].

FOSC: 14 du 20.01.2023
Registre journalier: 2622 du 17.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005657163
Cantons: ZH

Mutation Casaverva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Casaverva AG, in Dübendorf, CHE-103.305.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677462).

Statutenänderung:
10.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montero Ramos, Humberto, spanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 35635 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718284
Cantons: ZH

Mutation Casaverva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Casaverva AG, in Dübendorf, CHE-103.305.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, S.0, Publ. 3668653).

Statutenänderung:
12.06.2019.

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 27466 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677462
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Casaverva AG, in Dübendorf, CHE-103.305.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1150583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Bert, von Magden, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montero Ramos, Humberto, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Stephan Alexander, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26279 du 24.07.2017 / CHE-103.305.198 / 03668653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Casaverva AG, in Dübendorf, CH-020.3.904.610-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6692684).

Statutenänderung:
19.09.2013.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 60, 8600 Dübendorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 33860 du 24.10.2013 / CH02039046104 / 01150583

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casaverva AG, in Dübendorf, CH-020.3.904.610-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 26, Publ. 5556964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Raphael, von Hombrechtikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Bert, von Magden, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Aellen, Arnold, von Saanen, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dieter, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montero Ramos, Humberto, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16856 vom 22.05.2012
(06692684/CH02039046104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casaverva AG, in Dübendorf, CH-020.3.904.610-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 28, Publ. 4857198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragazzi, Riccardo, von Vaz/Obervaz, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Raphael, von Hombrechtikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11134 vom 18.03.2010
(05556964/CH02039046104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Casaverva AG, in Dübendorf, CH-020.3.904.610-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2005, S. 22, Publ. 2771722).

Statutenänderung:
18.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A-Z Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3549 vom 27.01.2009
(04857198/CH02039046104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Casaverva AG, bisher in Zürich, CH-020.3.904.610-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04. 07. 2003, S. 22, Publ. 1065352).

Statutenänderung:
17. 03. 2005.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
c/o Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG, Bahnhofstrasse 60, 8600 Dübendorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Josef, von Zürich und Schattdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwyssig, Andreas, von Seelisberg, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Bert, von Magden, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ragazzi, Riccardo, von Vaz/Obervaz, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A-Z Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8773 vom 24.03.2005
(02771722/CH02039046104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Casaverva AG, in Zürich, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27. 12. 2001, S. 10231).

Domizil neu:
c/o Josef Gisler, Am Oeschbrig 8, 8053 Zürich.

Tagebuch Nr. 17068 vom 30.06.2003
(01065352/CH02039046104)