CARU AG

Mutation CARU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333415).

Statutenänderung:
02.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CARU SA) (CARU Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektronischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personalsicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 471'838.00 [bisher: CHF 278'549.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 471'838.00 [bisher: CHF 278'549.00].

Aktien neu:
296'238 Namenaktien zu CHF 1.00 und 175'600 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 278'549 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.02.2024 die mit Beschluss vom 27.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.02.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 02.02.2024 werden Forderungen von CHF 4'390'000.00 verrechnet, wofür 175'600 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

FOSC: 27 du 08.02.2024
Registre journalier: 5496 du 05.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005955672
Cantons: ZH

Mutation CARU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885270).

Statutenänderung:
02.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 278'549.00 [bisher: CHF 214'058.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 278'549.00 [bisher: CHF 214'058.00].

Aktien neu:
278'549 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 214'058 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'850'000.00 verrechnet, wofür 59'290 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 46885 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333415
Cantons: ZH

Mutation CARU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816516).

Statutenänderung:
30.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 214'058.00 [bisher: CHF 153'715.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 214'058.00 [bisher: CHF 153'715.00].

Aktien neu:
214'058 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 153'715 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'819'824.00 verrechnet, wofür 39'136 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 16950 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004885270
Cantons: ZH

Mutation CARU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691768). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle.

FOSC: 19 du 29.01.2020
Registre journalier: 3919 du 24.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004816516
Cantons: ZH

Mutation CARU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330731).

Domizil neu:
Weberstrasse 3, 8004 Zürich.

FOSC: 151 du 08.08.2019
Registre journalier: 30357 du 05.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691768
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3943551).

Statutenänderung:
27.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 153'715.00 [bisher: CHF 122'854.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'715.00 [bisher: CHF 92'854.00].

Aktien neu:
153'715 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 122'854 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 23164 du 28.06.2018 / CHE-327.800.638 / 04330731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898589).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektronischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personalsicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 122'854.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 92'854.00 [bisher: CHF 70'000.00].

Aktien neu:
122'854 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 99'960.00 verrechnet, wofür 2'856 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stipp, Peter, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dröscher, Susanne Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 44189 du 15.12.2017 / CHE-327.800.638 / 03943551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 39'269 vom 10.11.2017 CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870031).

Domizil neu:
Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Registre journalier no 41096 du 24.11.2017 / CHE-327.800.638 / 03898589

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3342247).

Statutenänderung:
31.10.2017.

Domizil neu:
Feldeggstrasse 8, 8008 Zürich.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registre journalier no 39269 du 10.11.2017 / CHE-327.800.638 / 03870031

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Oberdorfstrasse 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.02.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektrischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personensicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Helbling, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dröscher, Susanne Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5310 du 08.02.2017 / CHE-327.800.638 / 03342247