Carpen AG

Mutation Carpen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carpen AG, in Zürich, CHE-102.824.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389628).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Gianni, von Steffisburg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar]; Schüpbach-Fischlin, Yvonne, von Thun, in Luzein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 6512 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960448
Cantons: ZH

Mutation Carpen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carpen AG, in Zürich, CHE-102.824.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian, von Adliswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krizan, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpbach, Gianni, von Steffisburg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zanitti, Pascal, von Waldstatt, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 26.01.2022
Registre journalier: 3543 du 21.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005389628
Cantons: ZH

Mutation Carpen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carpen AG, in Zürich, CHE-102.824.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330729).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischlin, Ralph, von Arth, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanitti, Suzanne, von Arth und Waldstatt, in Hedingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 48141 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005049925
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carpen AG, in Zürich, CHE-102.824.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581089).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Walter genannt Walo, von Kemmental, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fischlin, Ralph, von Arth, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23163 du 28.06.2018 / CHE-102.824.426 / 04330729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Carpen AG, in Zürich, CHE-102.824.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839086).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie die Beteiligung an Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 50'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
[ gestrichen: CHF 50'000.00.] Partizipationsscheine neu: [gestrichen: 50 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00].Mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2017 wurden 50 Namenpartizipationsscheine in 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 umgewandelt.

Genussscheine neu:
[Die 50 Namenpartizipationsscheine wurden aufgehoben.] [bisher: Es bestehen Partizipationsscheine, welche in den Statuten näher umschriebene Vermögensrechte gewähren.].

Registre journalier no 20254 du 12.06.2017 / CHE-102.824.426 / 03581089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Carpen AG, in Zürich, CH-020.3.904.602-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667140).

Domizil neu:
c/o Fundus Treuhand AG, Badenerstrasse 567, 8048 Zürich.

Tagebuch Nr. 30527 vom 04.09.2012
(06839086/CH02039046024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carpen AG, in Zürich, CH-020.3.904.602-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 30, Publ. 5663514).

Statutenänderung:
27.04.2012.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14648 vom 02.05.2012
(06667140/CH02039046024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carpen AG, in Zürich, CH-020.3.904.602-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 21, Publ. 2924106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter SA Société Fiduciaire, in Lausanne, Revisionsstelle; Krizan, Igor, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Walter genannt Walo, von Kemmental, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach]; Krizan-Fischlin, Barbara, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20097 vom 01.06.2010
(05663514/CH02039046024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carpen AG, in Zürich, CH-020.3.904.602-4, Beteiligung an Handelsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10. 02. 2004, S. 17, Publ. 2111570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Dr. Max-Peter, von Meggen, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Walter genannt Walo, von Kemmental, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischlin, Ralph, von Arth, in Rüschlikon, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Krizan, Igor, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident]; Schüpbach-Fischlin, Yvonne, von Thun, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zanitti, Suzanne, von Arth und Waldstatt, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18908 vom 04.07.2005
(02924106/CH02039046024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Carpen AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 02. 09. 1997, S. 6444).

Statutenänderung:
21. 01. 2004.

Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen jeder Art, evtl. auch an Holdinggesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann bebaute und unbebaute Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Hypotheken auf ihren Grundstücken errichten und Hypotheken auf fremde Grundstücke gewähren.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der früheren Firma 'Paul Carpentier Söhne, Bücherfabrik, Zürich', in Zürich, in bestimmten Beträgen.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Gesellschafter bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen auch schriftlich erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischlin, Ralph, von Arth, in Rüschlikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Arth SZ]; Amrein, Dr. Max-Peter, von Meggen, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winkel b. Bülach].

Tagebuch Nr. 3565 vom 04.02.2004
(02111570/CH02039046024)