Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH

Mutation Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Buchs (SG), CHE-114.368.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, S.0, Publ. 1004464190).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONITO STIFTUNG (FL-0001.545.640-3), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 16'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Meyer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

FOSC: 200 du 16.10.2019
Registre journalier: 9730 du 11.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004738915
Cantons: SG

Mutation Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Buchs SG, CHE-114.368.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025401). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3), in Chur, Revisionsstelle.

FOSC: 187 du 27.09.2018
Registre journalier: 8645 du 24.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004464190
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Buchs SG, CHE-114.368.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus-Dünki, Andrea, von Wartau, in Wartau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 7529 du 24.08.2016 / CHE-114.368.837 / 03025401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Buchs SG, CHE-114.368.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conito Holdings Limited, in Msida (MT), Gesellschafterin, mit 20000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONITO STIFTUNG (FL-0001 .545.640-3), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 16000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Meyer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Sevelen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 600 du 21.01.2016 / CH02040380772 / 02619215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Buchs SG, CHE-114.368.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 10, Publ. 5755380).

Statutenänderung:
24.06.2014.

Stammkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 3'126'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2014 werden 11'260 Stammanteile zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 782 Abs. 4 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.09.2014 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conito Holdings Limited, in Msida (MT), Gesellschafterin, mit 20000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 31260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registre journalier no 8194 du 11.09.2014 / CH02040380772 / 01715923

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, Buchs
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'126'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kuoni Rechtsanwälte AG\nRoland Köchli, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 11'260 Stammanteilen zu CHF 100. Der Herabsetzungsbetrag wird in der Höhe von CHF 1'125'691 zur Verrechnung mit dem Konto "Darlehen Gesellschafterin" und in der Höhe von CHF 309 zur Rückzahlung an die Gesellschafterin verwendet. Der Prüfungsbericht vom 11. Juni 2014 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, Buchs
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'126'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kuoni Rechtsanwälte AG\nRoland Köchli, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 11'260 Stammanteilen zu CHF 100. Der Herabsetzungsbetrag wird in der Höhe von CHF 1'125'691 zur Verrechnung mit dem Konto "Darlehen Gesellschafterin" und in der Höhe von CHF 309 zur Rückzahlung an die Gesellschafterin verwendet. Der Prüfungsbericht vom 11. Juni 2014 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, Buchs
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'126'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kuoni Rechtsanwälte AG\nRoland Köchli, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 11'260 Stammanteilen zu CHF 100. Der Herabsetzungsbetrag wird in der Höhe von CHF 1'125'691 zur Verrechnung mit dem Konto "Darlehen Gesellschafterin" und in der Höhe von CHF 309 zur Rückzahlung an die Gesellschafterin verwendet. Der Prüfungsbericht vom 11. Juni 2014 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.077-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 27, Publ. 5601974). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Buchs SG im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 27805 vom 28.07.2010
(05755790/CH02040380772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.038.077-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 27, Publ. 5601974).

Gründungsstatuten:
18.06.2008, Statutenänderung: 07.07.2010.

Sitz neu:
Buchs SG.

Domizil neu:
c/o DHL Logistics (Schweiz) AG, Heldaustrasse 66, 9471 Buchs .

Postadresse neu:
Postfach 263, 9471 Buchs .

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Stammkapital:
CHF 3'126'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conito Holdings Limited, in Msida (MT), Gesellschafterin und mit 31260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher); Nigg, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3), in Chur, Revisionsstelle (wie bisher); Neuhaus-Dünki, Andrea, von Wartau, in Wartau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Dünki, Andrea, von Rorbas].

Tagebuch Nr. 7413 vom 28.07.2010
(05755380/CH02040380772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.077-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 24, Publ. 4901572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli, Roland, von Kriens, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Brahin, Olivier Vincent Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle; Caroline Holdings S. à r.l., in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 31260 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conito Holdings Limited, in Msida (MT), Gesellschafterin, mit 31260 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Nigg, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Dünki, Andrea, von Rorbas, in Wartau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3), in Chur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15192 vom 20.04.2010
(05601974/CH02040380772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.077-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 25, Publ. 4546086).

Statutenänderung:
19.02.2009.

Stammkapital neu:
CHF 3'126'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caroline Holdings S. à r.l., in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 31260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Tagebuch Nr. 7444 vom 23.02.2009
(04901572/CH02040380772)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.077-2, c/o Roland Köchli, Zollikerstrasse 225, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Caroline Holdings S. à r.l., in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Köchli, Roland, von Kriens, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Brahin, Olivier Vincent Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17355 vom 23.06.2008
(04546086/CH02040380772)