Carletto AG

Mutation Carletto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411011). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ingenbohl im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 1069 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005931338
Cantons: ZH

Mutation Carletto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Carletto AG, bisher in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411011).

Statutenänderung:
03.01.2024.

Sitz neu:
Ingenbohl.

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6440 Brunnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Generalvertretungen für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein für Konsumgüter und/oder Dienstleistungen von Herstellern oder Firmen im Ausland, Grosshandel mit Konsumgütern aller Art über Eigenlager oder im Transitverkehr sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verkaufsförderung. Ferner erbringt die Gesellschaft Lagerungs- und Logistikdienstleistungen. Sie kann sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Patente, Lizenzen, Wertschriften und andere Kapitalanlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften, auch für Tochtergesellschaften und Dritte, eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 160 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005931560
Cantons: SZ

Mutation Carletto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019, Publ. 1004768775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegmann, Ursula, von Lindau, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Karin Elisabeth, von Schänis, in Obfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2022
Registre journalier: 7603 du 17.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005411011
Cantons: ZH

Mutation Carletto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Silvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 27.11.2019
Registre journalier: 45483 du 22.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004768775
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25058 du 11.07.2018 / CHE-103.794.650 / 04359385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, Publ. 3144233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 44717 du 19.12.2017 / CHE-103.794.650 / 03950689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1628751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Evelyne Silvia, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38940 du 01.11.2016 / CHE-103.794.650 / 03144233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carletto AG, in Wädenswil, CHE-103.794.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 22, Publ. 4591602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG]; Bienhaus, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobler, Stefan, von Innerthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht SZ, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Wegmann, Ursula, von Lindau, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 24246 du 18.07.2014 / CH02039046720 / 01628751

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 25, publizierten TR-Eintrag Nr. 19314 vom 09.07.2008Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 25, Publ. 4574040).

Domizil neu:
Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Ulrich, von Freienstein-Teufen, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien. .

Tagebuch Nr. 20719 vom 22.07.2008
(04591602/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 21, Publ. 3954140).

Statutenänderung:
11.06.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 19314 vom 09.07.2008
(04574040/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Uebernahme von Generalvertretungen für Konsumgüter, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2006, S. 23, Publ. 3211420).

Statutenänderung:
21. 05. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 14655 vom 24.05.2007
(03954140/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Uebernahme von Generalvertretungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2005, S. 19, Publ. 3065362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG, in Lachen].

Tagebuch Nr. 2049 vom 19.01.2006
(03211420/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Uebernahme von Generalvertretungen für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein für Konsumgüter oder Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16. 12. 2004, S. 24, Publ. 2592656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Schüpfheim, in Küssnacht SZ, mit Einzelprokura; Plüss, Ulrich, von Freienstein-Teufen, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien; Wegmann, Ursula, von Lindau, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 28217 vom 12.10.2005
(03065362/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Uebernahme von Generalvertretungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31. 08. 2004, S. 20, Publ. 2428502).

Statutenänderung:
6. 12. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Tagebuch Nr. 35255 vom 10.12.2004
(02592656/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto AG, in Wädenswil, CH-020.3.904.672-0, Uebernahme von Generalvertretungen für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein für Konsumgüter oder Dienstleistungen von Herstellern oder Firmen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 25. 09. 2003, S. 18, Publ. 1186274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Sonja, von Linden, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gygax, Helmut Otto Emil, von Bleienbach, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuppli, Peter, von Gachnang, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Silvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24229 vom 25.08.2004
(02428502/CH02039046720)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto AG, in Wädenswil, Uebernahme von Generalvertretungen für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein für Konsumgüter oder Dienstleistungen von Herstellern oder Firmen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02. 12. 1998, S. 8231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand-Team Schuler AG, in Wädenswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG, in Lachen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26673 vom 19.09.2003
(01186274/CH02039046720)