CARIBECAN GmbH

Mutation CARIBECAN GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GRUPO MARTINON GRUMASA SL (B-35776251), in Madrid (ES), Gesellschafterin, mit 151'380 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: GRUPO INVERCAN GRUMASA, SOCIEDAD LIMITADA (B-35776251)].

FOSC: 83 du 30.04.2024
Registre journalier: 7082 du 25.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006021259
Cantons: ZG

Mutation CARIBECAN GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004974999).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MEXMARK GmbH, in Zug (CHE-452.211.368), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 4'957'569.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'571'717.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

FOSC: 116 du 18.06.2021
Registre journalier: 12075 du 15.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005221731
Cantons: ZG

Mutation CARIBECAN GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951131).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .

FOSC: 175 du 09.09.2020
Registre journalier: 12357 du 04.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004974999
Cantons: ZG

Mutation CARIBECAN GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GRUPO INVERCAN GRUMASA, SOCIEDAD LIMITADA (B-35776251), in Madrid (ES), Gesellschafterin, mit 151'380 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Grupo Martinon Grumasa, Sociedad Limitada]; Leon Santana, Ricardo Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 149 du 04.08.2020
Registre journalier: 10553 du 30.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004951131
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NOFIBA Audit AG (CHE-332.752.413), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16272 du 15.12.2017 / CHE-115.731.774 / 03944419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574953). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15656 du 13.12.2016 / CHE-115.731.774 / 03227241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295515).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Santo Domingo (DO), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach ZH].

Registre journalier no 16308 du 29.12.2015 / CH17040097549 / 02574953

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9092 du 24.07.2015 / CH17040097549 / 02295515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CHE-115.731.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martín Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Martinón García, Alicia, spanische Staatsangehörige, in Las Palmas (ES), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8717 du 01.07.2014 / CH17040097549 / 01594427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARIBECAN GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6809402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gonzalez Ruiz, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4653 du 05.04.2013 / CH17040097549 / 07140896

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

MEXMARK GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585286).

Statutenänderung:
02.08.2012.

Firma neu:
CARIBECAN GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CARIBECAN LLC) (CARIBECAN S.à r.l.).

Domizil neu:
Neugasse 7, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Amador Sanchez-Aparicio, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Playa del Carmen (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez Ruiz, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Martín Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Martinón García, Alicia, spanische Staatsangehörige, in Las Palmas (ES), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10368 vom 09.08.2012
(06809402/CH17040097549)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MEXMARK GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6252918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amador Sanchez-Aparicio, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Playa del Carmen (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Tagebuch Nr. 3095 vom 05.03.2012
(06585286/CH17040097549)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MEXMARK GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S. 0, Publ. 6187662).

Statutenänderung:
27.06.2011. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 9283 vom 08.07.2011
(06252918/CH17040097549)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MEXMARK GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 25, Publ. 5942718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EUROBUSINESS EMPRESARIAL S.L., in Las Palmas (ES), Gesellschafterin, mit 148 Stammanteilen zu je CHF 100.00; EMAGASA S.A., in Las Palmas (ES), Gesellschafterin, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Lasso Ramos, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grupo Martinon Grumasa, Sociedad Limitada, in Madrid (ES), Gesellschafterin, mit 151380 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151180 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Amador Sanchez-Aparicio, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7079 vom 27.05.2011
(06187662/CH17040097549)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

MEXMARK GmbH, in Zug, CH-170.4.009.754-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 24, Publ. 5669256).

Statutenänderung:
07.12.2010.

Zweck neu:
Erbringung von Vermarktungsdienstleistungen in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, insbesondere die Vermittlung von Hotelzimmern in Mexiko; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital neu:
CHF 15'138'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2010 gemäss Vertrag vom 07.12.2010 8'392 Anteile der Corporacion Interinsular Hispana SA, Madrid (ES) und 89'870 Anteile der Homasi SA, Madrid (ES), wofür 151'180 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grupo Martinon Grumasa, Sociedad Limitada, in Madrid (ES), Gesellschafterin, mit 151180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 18086 vom 10.12.2010
(05942718/CH17040097549)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MEXMARK GmbH (MEXMARK LLC) (MEXMARK S.à.r.l.), in Zug, CH-170.4.009.754-9, c/o Risk-Consult AG, Poststrasse 22, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
28.05.2010.

Zweck:
Erbringung von Vermarktungsdienstleistungen in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, insbesondere Vermittlung von Hotelzimmern in Mexiko; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
EUROBUSINESS EMPRESARIAL S.L., in Las Palmas (ES), Gesellschafterin, mit 148 Stammanteilen zu je CHF 100.00; EMAGASA S.A., in Las Palmas (ES), Gesellschafterin, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Lasso Ramos, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8097 vom 04.06.2010
(05669256/CH17040097549)