Caretta + Gitz AG

Mutation Caretta + Gitz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.274.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, S.0, Publ. 1718709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Yves, von Wynau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Brigitte, von Meilen, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Isenschmid, Thomas, von Willisau, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 81 du 28.04.2020
Registre journalier: 15608 du 23.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004878211
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CHE-112.274.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S. 24, Publ. 5834468).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gitz, Beat, von St. Niklaus, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 30121 du 12.09.2014 / CH02030285724 / 01718709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.572-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 24, Publ. 5739248).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenschmid, Thomas, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 34299 vom 27.09.2010
(05834468/CH02030285724)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.572-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 28, Publ. 4872432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wey, Ursula, von Villmergen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Yves, von Wynau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 26343 vom 16.07.2010
(05739248/CH02030285724)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.572-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2005, S. 30, Publ. 3169102).

Statutenänderung:
11.12.2008.

Zweck neu:
Erbringung von Baumanagement- und Gesamtplanungs-Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Gesamtleitung- und Projektmanagement, Baumanagement, Bauherrentreuhand und -beratung, Expertisen, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken auf eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilanz- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4956 vom 04.02.2009
(04872432/CH02030285724)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.572-4, Erbringung von Baumanagement- und Gesamtplanungs-Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Gesamtleitung- und Projektmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21. 03. 2005, S. 19, Publ. 2755856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caretta, Marco, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gitz, Beat, von St. Niklaus, in Oberrieden, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Wey, Ursula, von Villmergen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 34815 vom 21.12.2005
(03169102/CH02030285724)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Caretta + Gitz AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.572-4, Seestrasse 96, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 03. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Baumanagement- und Gesamtplanungs-Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Gesamtleitung- und Projektmanagement, Baumanagement, Bauherrentreuhand und -beratung, Expertisen, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Gitz, Beat, von St. Niklaus, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Caretta, Marco, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bilanz- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7650 vom 15.03.2005
(02755856/CH02030285724)