Cardedge AG

Mutation Cardedge AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cardedge AG, in Hünenberg, CHE-294.070.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378114).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schudel, Rover Lucien René, von Pfäffikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 25.07.2022
Registre journalier: 10935 du 20.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528078
Cantons: ZG

Mutation Cardedge AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cardedge AG, in Hünenberg, CHE-294.070.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259478).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnusson, Christoph Sven, von Uster, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fritz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schudel, Rover Lucien René, von Pfäffikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schällibaum, Remo Alexander, von Uitikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spinnler, Daniel Kurt, von Liestal, in Remigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 281 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005378114
Cantons: ZG

Mutation Cardedge AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

Cardedge GmbH, in Hünenberg, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910578).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 484'593.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 463'159.09 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Firma neu:
Cardedge AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, Handel mit und Produktion von Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Automaten und darauf basierende Software sowie intelligente Kartenlösungen (Multiprozessor-Chip, NFC, allg. RFID). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Des Weiteren kann sie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 144 du 28.07.2021
Registre journalier: 14536 du 23.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005259478
Cantons: ZG

Mutation Cardedge GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Cardedge GmbH, bisher in Neuenhof, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484463).

Statutenänderung:
27.05.2020.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, Handel mit und Produktion von Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Automaten und darauf basierende Software sowie intelligente Kartenlösungen (Multiprozessor-Chip, NFC, allg. RFID); vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schudel, Rover, von Pfäffikon, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 7708 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910578
Cantons: ZG

Mutation Cardedge GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Cardedge GmbH, in Neuenhof, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484463). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 6240 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910897
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cardedge GmbH, in Neuenhof, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Alessandro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Rover, von Pfäffikon, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 4104 du 20.04.2017 / CHE-294.070.434 / 03484463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cardedge GmbH, in Neuenhof, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3224931).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Rover, von Pfäffikon, in Uitikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12324 du 22.12.2016 / CHE-294.070.434 / 03251907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cardedge GmbH, in Neuenhof, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Alessandro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Schudel, Rover, von Pfäffikon, in Uitikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registre journalier no 11805 du 12.12.2016 / CHE-294.070.434 / 03224931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Cardedge GmbH, in Zug, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1608779). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuenhof im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 14258 du 20.11.2015 / CH17040127140 / 02501231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Cardedge GmbH, bisher in Zug, CHE-294.070.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014).

Statutenänderung:
12.11.2015.

Sitz neu:
Neuenhof.

Domizil neu:
Industriestrasse 15, 5432 Neuenhof.

Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen, den Handel mit und die Produktion von Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Gutscheinkartenautomaten und darauf basierende Software; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; D'Alessandro, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Schudel, Rover, von Pfäffikon, in Uitikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 11138 du 20.11.2015 / CH17040127140 / 02501517

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Cardedge GmbH, in Zug, CHE-294.070.434, Baarerstrasse 10, 6304 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
04.07.2014.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen, Handel mit und Produktion von Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Plastikkarten, sowie kartenbasierten Systemen und Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 04.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vogt, Werner, von Allschwil, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 9130 du 08.07.2014 / CH17040127140 / 01608779