CARAN AG

Mutation CARAN AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst Treuhand AG (CHE-106.955.599), in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof Treuhand AG (CHE-106.499.644), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 75 du 18.04.2024
Registre journalier: 16142 du 15.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006011773
Cantons: ZH

Mutation CARAN AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005213803).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der caran baumanagement gmbh, in Winterthur (CHE-157.477.570), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 Aktiven von CHF 531'177.66 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 416'942.36 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 27023 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005786528
Cantons: ZH

Mutation CARAN AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494031).

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 25519 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005213803
Cantons: ZH

Mutation CARAN AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angele, Stephan, von Meinisberg, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn, Patrick, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Accola, Marco, von Davos, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filippi, Dr. Enrica, von Buchs (ZH), in Buchs (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gross, Patrick, von Elsau, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 218 du 09.11.2018
Registre journalier: 39807 du 06.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004494031
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thürler, Stephan, von Jaun, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Patrick, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14457 du 19.04.2018 / CHE-376.656.938 / 04189677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2918047).

Statutenänderung:
03.11.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 39937 du 09.11.2016 / CHE-376.656.938 / 03159283

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angele, Charles, von Meinisberg, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22134 du 23.06.2016 / CHE-376.656.938 / 02918047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665949).

Statutenänderung:
29.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 16492 du 11.05.2016 / CHE-376.656.938 / 02833183

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'711 vom 28.01.2016CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632533).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Stephan, von Meinisberg, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5515 du 10.02.2016 / CH02030429247 / 02665949

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

CARAN AG, in Winterthur, CHE-376.656.938, Zürcherstrasse 137, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.01.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung von Immobilien sowie deren Bau als Total- oder Generalunternehmer. Die Gesellschaft kann mit Immobilien sowie mit Baustoffen jeglicher Art im In- und Ausland handeln. Sie kann Verkaufs- und Dienstleistungsmandate übernehmen bzw. ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder pachten, sowie Geschäfte aller Art eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im weiteren Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die bekannten Adressen der Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Wälchli, Andres, von Madiswil, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angele, Stephan, von Meinisberg, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thürler, Stephan, von Jaun, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angele, Charles, von Meinisberg, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Accola, Marco, von Davos, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Dürst Treuhand AG (CHE-106.955.599), in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3711 du 28.01.2016 / CH02030429247 / 02632533