Capital One Trading AG

Mutation Capital One Trading AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Capital One Trading AG, in Freienbach, CHE-194.996.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morandi, Edoardo, von Lugano, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moerlen, Charles-André, von Montanaire, in Buenos Aires (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 35 du 20.02.2024
Registre journalier: 1052 du 15.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005965591
Cantons: SZ

Mutation Capital One Trading AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Capital One Trading AG, in Freienbach, CHE-194.996.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonjan, Vladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moerlen, Charles-André, von Montanaire, in Buenos Aires (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg]; Morandi, Edoardo, von Lugano, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 26 du 07.02.2022
Registre journalier: 633 du 02.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005398716
Cantons: SZ

Mutation Capital One Trading AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Capital One Trading AG, in Freienbach, CHE-194.996.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moerlen, Charles-André, von Montanaire, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Simonjan, Vladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 3272 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004654588
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Capital One Trading SA, bisher in Genève, CHE-194.996.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4235499).

Statutenänderung:
10.07.2018.

Firma neu:
Capital One Trading AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Schützenstrasse 18, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit Rohstoffen, Investitionen aller Art im Zusammenhang mit Produktionsaktivitäten, Verkauf und Finanzierung von elektronischen und Informatiksystemen, Forschung und Entwicklung von neuen Technologien und alternativen Energieformen. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, veräussern oder vergeben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registre journalier no 3763 du 16.07.2018 / CHE-194.996.495 / 04368945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Capital One Trading SA, à Genève, CHE-194.996.495 (FOSC du 17.05.2018, p. 0/4235499). Par suite du transfert de son siège à Freienbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz sous la nouvelle raison sociale Capital One Trading AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 13212 du 16.07.2018 / CHE-194.996.495 / 04370101

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Capital One Trading SA, à Genève, CHE-194.996.495 (FOSC du 25.04.2018, p. 0/4194155).

L'adresse:
rue Bovy-Lysberg 8, c/o Spinedi & Street, avocats, 1204 Genève est radiée.

Registre journalier no 8819 du 14.05.2018 / CHE-194.996.495 / 04235499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Capital One Trading SA, à Genève, CHE-194.996.495 (FOSC du 24.04.2017, p. 0/3482761). Altinel Koray et Schilt Michael André ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Moerlen Charles-André, de Montanaire, à Steffisburg, est administrateur unique avec signature individuelle.

Registre journalier no 7489 du 20.04.2018 / CHE-194.996.495 / 04194155

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Capital One Trading SA, à Genève, CHE-194.996.495 (FOSC du 31.05.2016, p. 0/2860959). Street Stephen n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 6991 du 19.04.2017 / CHE-194.996.495 / 03482761

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Capital One Trading SA, à Genève, CHE-194.996.495 (FOSC du 29.04.2016, p. 0/2808945). Nett Martin n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 9007 du 26.05.2016 / CHE-194.996.495 / 02860959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

BLUEBOXX AG, in Buchs SG, CHE-194.996.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1756035). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf im Handelsregister des Kantons Genf unter der neuen Firma Capital One Trading SA eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3671 du 26.04.2016 / CHE-194.996.495 / 02808367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

BLUEBOXX AG, précédemment à Buchs (SG), CHE-194.996.495 (FOSC du 08.10.2014, p. 0/1756035). Statuts originaires du 22.09.2014.

Nouveau siège:
Genève, rue Bovy-Lysberg 8, c/o Spinedi & Street, avocats, 1204 Genève.

Nouvelle raison sociale:
Capital One Trading SA.

But modifié:
commerce international de matières premières, investissement dans toutes sortes d'activités de production, vente et financement de systèmes électroniques, recherche et développement de nouvelles technologies et formes d'énergies, gestion et protection de brevet d'énergies et d'ingénieries (cf. statuts pour but complet). Conversion des 1'000'000 actions de CHF 0.10, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
courrier, fax ou courriel. Nouveaux statuts du 15.04.2016.

Administration:
Nett Martin, de Luzein, à Coire, jusqu'ici avec signature individuelle, lequel signe maintenant collectivement à deux, Altinel Koray (nouveau), de Turquie, à Ankara, TUR, président avec signature collective à deux, Street Stephen (nouveau), de Coppet, à Tannay, vice-président avec signature collective à deux, et Schilt Michael André (nouveau), de Schangnau, à Langnau im Emmental, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 22.09.2014, il a été renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 7142 du 26.04.2016 / CHE-194.996.495 / 02808945

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

BLUEBOXX AG, in Buchs SG, CHE-194.996.495, Churerstrasse 35, 9470 Buchs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.09.2014.

Zweck:
Halten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Produktion, Vertrieb und Finanzierung von elektronischen Anlagen, internationaler Energiehandel, Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Technologie- und Energieformen, Patenthaltung und Patentpflege sowie Energie- und Anlagenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9010 du 03.10.2014 / CH32030764088 / 01756035