Calzedonia Switzerland AG

Mutation Calzedonia Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forlini, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scarfone, Manuel, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 84 du 01.05.2024
Registre journalier: 18276 du 26.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006022049
Cantons: ZH

Mutation Calzedonia Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luzii, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forlini, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 09.06.2022
Registre journalier: 22408 du 03.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005491039
Cantons: ZH

Mutation Calzedonia Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovetto, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 14794 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874039
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yilmaz, Ebru, von Bonstetten, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovetto, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 15342 du 26.04.2018 / CHE-287.459.583 / 04203421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cipriani, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luzii, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10028 du 14.03.2018 / CHE-287.459.583 / 04119093

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384263).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Retail Fashion Partners AG, in Schlieren (CHE-349.618.102), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 7'119'816.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'033'869.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 10909 du 23.03.2016 / CH02030368400 / 02747677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097525).

Statutenänderung:
09.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 5'600'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'600'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].

Aktien neu:
5'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.09.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 32600 du 17.09.2015 / CH02030368400 / 02384263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Procaccini, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sega, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cipriani, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)]; Yilmaz, Ebru, von Bonstetten, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12873 du 10.04.2015 / CH02030368400 / 02097525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cianciulli, Mirko, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13281 du 15.04.2014 / CH02030368400 / 01461915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CHE-287.459.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1110017).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cianciulli, Mirko, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 39914 du 11.12.2013 / CH02030368400 / 01236883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 939527).

Statutenänderung:
20.09.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'600'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'600'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Aktien neu:
3'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.09.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 31074 du 01.10.2013 / CH02030368400 / 01110017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calzedonia Switzerland AG, in Schlieren, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sega, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19433 du 21.06.2013 / CH02030368400 / 00939527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936494).

Statutenänderung:
15.02.2013.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren.

Registre journalier no 6590 du 22.02.2013 / CH02030368400 / 07081206

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673258).

Statutenänderung:
07.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 39062 vom 14.11.2012
(06936494/CH02030368400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calzedonia Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.036.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6269474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carletto, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Malcesine (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muraro, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in San Martino Buon Albergo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Procaccini, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15168 vom 07.05.2012
(06673258/CH02030368400)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Calzedonia Switzerland AG (Calzedonia Switzerland S.A.) (Calzedonia Switzerland Ltd.), in Zürich, CH-020.3.036.840-0, c/o Dr. René Schwarzenbach, Schwarzenbach Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.07.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Textilien, Modeartikeln, Accessoires und Kosmetikartikeln aller Art, der Aufbau und die Unterstützung von Franchisenehmern, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder weiteren Aktivitäten betreiben, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen..

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Muraro, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in San Martino Buon Albergo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Carletto, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Malcesine (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26680 vom 20.07.2011
(06269474/CH02030368400)