Caltherm AG

Mutation Caltherm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but

CALTHERM AG, in Teufen (AR), CHE-107.264.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7050218).

Statutenänderung:
27.09.2018.

Firma neu:
Caltherm AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Liegenschaften/Grundstücken sowie die Ausübung anderer Funktionen, welche mit dieser Tätigkeit direkt oder indirekt in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 190 du 02.10.2018
Registre journalier: 1519 du 27.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004467130
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CALTHERM AG, in Teufen AR, CH-320.3.000.877-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 2, Publ. 4142840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Häseli & Partner AG (CH-320.3.015.162-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 274 du 31.01.2013 / CH32030008778 / 07050218

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Caltherm Isolierwerk AG, St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.000.877-8, Fabrikation und Vertrieb von sowie Handel mit Isoliermaterialien, ferner Montage von thermischen Isolierungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23. 10. 2002, S. 8, Publ. 697994). Die Gesellschaft [neu: CALTHERM AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Teufen AR (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 2) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 9137 vom 09.10.2007
(04154346/CH32030008778)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Caltherm Isolierwerk AG, St. Gallen, bisher in St. Gallen, CH-320.3.000.877-8, Fabrikation und Vertrieb von sowie Handel mit Isoliermaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23. 10. 2002, S. 8, Publ. 697994).

Gründungsstatuten:
12.06.1963.

Statutenänderung:
29. 08. 2007.

Firma neu:
CALTHERM AG.

Sitz neu:
Teufen AR.

Domizil neu:
Steinweg 4e, 9052 Niederteufen.

Zweck neu:
Erwerb von Grundstücken, Überbauungen, Vermietung, Verwaltung bzw. Verkauf von Liegenschaften, Ausübung anderer Funktionen, welche mit dieser Tätigkeit direkt oder indirekt in Verbindung stehen sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Isoliermaterialien und Dämmsystemen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie solche erwerben oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 50'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 500.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Baugemeinschaft Steingrüebli AG, in St. Gallen. Aktiven von CHF 819'933.40 und Passiven von CHF 571'372.05 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.09.2001 und Fusionsbilanz per 31.03.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher); Kircher, Hans, von Eggersriet, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in St. Gallen).

Tagebuch Nr. 851 vom 01.10.2007
(04142840/CH32030008778)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caltherm Isolierwerk AG, St. Gallen, in St. Gallen, Fabrikation und Vertrieb von sowie Handel mit Isoliermaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14. 11. 2001, S. 8959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Riklin & von Gunten Treuhand AG, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 7561 vom 17.10.2002
(00697994/CH32030008778)