callExpert AG

Mutation callExpert AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 46131 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005038982
Cantons: ZH

Mutation callExpert AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641359).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wolf, Severin, von Onsernone, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 135 du 15.07.2020
Registre journalier: 26822 du 10.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004937121
Cantons: ZH

Mutation callExpert AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Severin, von Onsernone, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 104 du 31.05.2019
Registre journalier: 20431 du 27.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004641359
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Wilfried genannt Willi, von Schongau, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30149 du 30.08.2017 / CHE-111.645.779 / 03730001

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Severin, von Onsernone, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23687 du 05.07.2017 / CHE-111.645.779 / 03633175

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facen, Michael, von Illgau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10498 du 21.03.2016 / CH02040288970 / 02742083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

callExpert AG, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1567285).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Severin, von Onsernone, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23640 du 02.07.2015 / CH02040288970 / 02253639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

callExpert GmbH, in Dietlikon, CHE-111.645.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2012, Publ. 6677894).

Statuten neu:
06.06.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 2'966'398.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 783'048.96 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
callExpert AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle [bisher: Simmen Treuhand AG ( CH-020.3.026.347-1), in Zürich].

Registre journalier no 20115 du 18.06.2014 / CH02040288970 / 01567285

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

callExpert GmbH, in Dietlikon, CH-020.4.028.897-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, S. 0, Publ. 6158898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facen, Michael, von Illgau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel, Wilfried genannt Willi, von Schongau, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15507 vom 09.05.2012
(06677894/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

callExpert GmbH, in Dietlikon, CH-020.4.028.897-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 36, Publ. 5154686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich Treuhand + Revisions AG (CH-020.3.032.858-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen Treuhand AG ( CH-020.3.026.347-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16849 vom 09.05.2011
(06158898/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 49, Publ. 5119560).

Statutenänderung:
01.07.2009.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Industriestrasse 28, 8305 Dietlikon.

Tagebuch Nr. 27609 vom 16.07.2009
(05154686/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 20, Publ. 4657342).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friederich Treuhand + Revisions AG (CH-020.3.032.858-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24822 vom 01.07.2009
(05119560/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 21, Publ. 2906696).

Statutenänderung:
21.08.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in Beratungen im Direkt Marketing, dem Handel mit entsprechenden System-Komponenten und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frommenwiler, Peter, von Rorschacherberg, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].

Tagebuch Nr. 25877 vom 15.09.2008
(04657342/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Dienstleistungen im Direkt-Marketing, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12. 01. 2005, S. 19, Publ. 2637092).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter].

Tagebuch Nr. 17719 vom 23.06.2005
(02906696/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Dienstleistungen im Direkt-Marketing, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2004, S. 19, Publ. 2525318).

Statutenänderung:
10. 12. 2004.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommenwiler, Peter, von Rorschacherberg, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--]; Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--].

Tagebuch Nr. 714 vom 06.01.2005
(02637092/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

callExpert GmbH, in Opfikon, CH-020.4.028.897-0, Dienstleistungen im Direkt-Marketing, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12. 05. 2004, S. 16, Publ. 2256414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 30635 vom 27.10.2004
(02525318/CH02040288970)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

callExpert GmbH, in Opfikon, Europastrasse 4, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 04. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen im Direkt Marketing, dem Handel mit entsprechenden System Komponenten und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 40'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Frommenwiler, Peter, von Rorschacherberg, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--; Wolf, Wilhelm, von Onsernone, in Hinwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--.

Tagebuch Nr. 12530 vom 06.05.2004
(02256414/CH02040288970)