Calixis AG

Mutation Calixis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Calixis AG, in Oberrieden, CHE-112.150.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222582).

Statutenänderung:
14.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung, Übernahme von Vertretungen für Dienstleistungen, Beratungen in allen Handels- und Finanzgeschäften, sowie in den Bereichen Management und Werbung unter Einschluss der Erstellung von Konzepten, ferner der Vermittlungen von Investitionsmöglichkeiten, sowie die Gründung und Geschäftsführung von Handels- und Finanzgeschäften und anderen Unternehmungen. Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen, Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte und Treuhandgeschäften aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch Brief, E-Mail oder in anderer elektronischer Weise erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Gemäss Erklärung vom 15.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
"REVISION" Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 52565 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005919594
Cantons: ZH

Mutation Calixis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Calixis AG, in Oberrieden, CHE-112.150.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192571).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27077 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222582
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calixis AG, in Oberrieden, CHE-112.150.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1790089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CHF Revisionen AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
'REVISION' Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14656 du 20.04.2018 / CHE-112.150.316 / 04192571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Calixis AG, in Zürich, CHE-112.150.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515679).

Statutenänderung:
21.10.2014.

Sitz neu:
Oberrieden.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 3, 8942 Oberrieden.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung aller Arten von Handels- und Finanzgeschäften im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung, Übernahme von Vertretungen für Dienstleistungen, Beratungen in allen Handels- und Finanzgeschäften, sowie in den Bereichen Management und Werbung unter Einschluss der Erstellung von Konzepten, ferner der Vermittlungen von Investitionsmöglichkeiten, sowie die Gründung und Geschäftsführung von Handels- und Finanzgesellschaften und anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Registre journalier no 35071 du 23.10.2014 / CH02030283214 / 01790089

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Calixis AG, in Zürich, CHE-112.150.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1034293).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CHF Revisionen AG (CHE-111.989.693), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16715 du 19.05.2014 / CH02030283214 / 01515679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2011, Publ. 6417138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
'REVISION' Aktiengesellschaft (CH-020.3.921.468-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 25767 du 15.08.2013 / CH02030283214 / 01034293

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oerten, Barbaros Semseddin, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; 'REVISION' Aktiengesellschaft (CH-020.3.921.468-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 40405 vom 10.11.2011
(06417138/CH02030283214)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6157020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Satmer, Dr. Franz, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22067 vom 20.06.2011
(06217352/CH02030283214)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 21, Publ. 3543940).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16706 vom 06.05.2011
(06157020/CH02030283214)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Handels- und Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27. 03. 2006, S. 21, Publ. 3305138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botma, Pieter Jacob, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Pretoria (ZA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24281 vom 05.09.2006
(03543940/CH02030283214)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calixis AG, in Zürich, CH-020.3.028.321-4, Handels- und Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22. 12. 2004, S. 23, Publ. 2602754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oerten, Barbaros Semseddin, von Oberrieden, in Oberrieden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Botma, Pieter Jacob, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Pretoria (ZA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Satmer, Dr. Franz, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8354 vom 21.03.2006
(03305138/CH02030283214)