Calida Management AG

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumberger, Thomas, von Kirchleerau, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Hess, Hans, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 3778 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006018695
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 8563 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854374
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Tietje, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 3870 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742644
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 372 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005654926
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 199 du 13.10.2022
Registre journalier: 8645 du 10.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005582299
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].

FOSC: 32 du 15.02.2022
Registre journalier: 1384 du 10.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005405708
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197916). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 1166 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005400918
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 4652 vom 17.05.2021 Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186950).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Basel].

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 4920 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197916
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, von Basel, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 20.05.2021
Registre journalier: 4652 du 17.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005186950
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eich].

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 8298 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740412
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 153 du 12.08.2019
Registre journalier: 6358 du 07.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004693812
Cantons: LU

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs Arcidiacono, Gabriela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 134 du 15.07.2019
Registre journalier: 5616 du 10.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004675456
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2018
Registre journalier: 9827 du 07.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004518558
Cantons: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298861).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 26.09.2018
Registre journalier: 7605 du 21.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004462979
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4719 du 14.06.2018 / CHE-196.423.017 / 04298861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Andreas, von Luzern, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6831 du 07.09.2017 / CHE-196.423.017 / 03746837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2092 du 21.03.2016 / CH10037977668 / 02742509

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 4839 vom 14.07.2014Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs Arcidiacono, Gabriela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Arcidiacono Fuchs, Garbiela]. .

Registre journalier no 5037 du 21.07.2014 / CH10037977668 / 01631007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Eich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arcidiacono Fuchs, Garbiela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4839 du 14.07.2014 / CH10037977668 / 01619439

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Calida Management AG (Calida Management SA) (Calida Management Ltd), in Oberkirch, CHE-196.423.017, Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.02.2014.

Zweck:
Erbringung von Management-Dienstleistungen für Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Immaterialgüterrechten; Teilnahme an direkter oder indirekter Konzernfinanzierungen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindemann, Andreas, von Luzern, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1467 du 28.02.2014 / CH10037977668 / 01379223