Calida Finance AG

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Thomas, von Kirchleerau, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Hess, Hans, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 3777 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006018694
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 8562 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854373
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eich].

FOSC: 32 du 15.02.2022
Registre journalier: 1382 du 10.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005405706
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 4919 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197915
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 153 du 12.08.2019
Registre journalier: 6357 du 07.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004693811
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459229).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2018
Registre journalier: 9826 du 07.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004518557
Cantons: LU

Mutation Calida Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 182 du 20.09.2018
Registre journalier: 7450 du 17.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004459229
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4868 du 19.06.2018 / CHE-107.413.148 / 04307915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Andreas, von Luzern und Sursee, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6829 du 07.09.2017 / CHE-107.413.148 / 03746833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Calida Finance AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2091 du 21.03.2016 / CH10030151642 / 02742507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Calida Finance & Management AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220863).

Statutenänderung:
27.02.2014.

Firma neu:
Calida Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Calida Finance SA) (Calida Finance Ltd).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen an Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte, hauptsächlich im Finanzbereich; Finanzierungen aller Art für Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte, wobei die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewähren kann, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden sowie alle mit diesem Zweck zusammenhängenden Tätigkeiten; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Immaterialgüterrechten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen]; Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindemann, Andreas, von Luzern und Sursee, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1480 du 28.02.2014 / CH10030151642 / 01379275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Calicom AG, in Sursee, CHE-107.413.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 10, Publ. 4998428).

Statutenänderung:
29.11.2013.

Firma neu:
Calida Finance & Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Calida Finance & Management SA) (Calida Finance & Management Ltd).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen an Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte hauptsächlich im Finanzbereich; Finanzierungen aller Art für Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte, wobei die Gesellschaft ihren Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewähren kann, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden; Erbringung von Management-Dienstleistungen für Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Immaterialgüterrechten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8140 du 03.12.2013 / CH10030151642 / 01220863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Calicom AG, in Sursee, CH-100.3.015.164-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03. 02. 2009, S. 12, Publ. 4858722).

Statutenänderung:
21. 04. 2009.

Zweck neu:
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Kommunikation und des Marketings sowie Handel mit Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigen Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von Otto Bächler, von und in Sursee, von dessen Einzelfirma 'Bächler Marketing + Werbung', in Sursee, Maschinen, Mobiliar und ein Fahrzeug gemäss separaten Listen zu einem Maximalpreis von CHF 17'000.-- zu erwerben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3233 vom 27.04.2009
(04998428/CH10030151642)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calicom AG, in Sursee, CH-100.3.015.164-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 2007, S. 9, Publ. 4176980).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaebke, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 872 vom 28.01.2009
(04858722/CH10030151642)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calicom AG, in Sursee, CH-100.3.015.164-2, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Kommunikation und des Marketings sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2007, S. 8, Publ. 3789672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5537 vom 24.10.2007
(04176980/CH10030151642)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calicom AG, in Sursee, CH-100.3.015.164-2, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Kommunikation und des Marketings sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10. 07. 2003, S. 7, Publ. 1075672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Luzern].

Tagebuch Nr. 966 vom 16.02.2007
(03789672/CH10030151642)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calicom AG, in Sursee, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Kommunikation und des Marketings sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2002, S. 13, Publ. 569002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nosetti, Raphael, von Emmen, in Emmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindemann, Andreas, von Luzern und Sursee, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3249 vom 04.07.2003
(01075672/CH10030151642)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calicom AG, in Sursee, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Kommunikation und des Marketings sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30. 07. 2001, S. 5844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Luzern und Hägglingen, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3363 vom 15.07.2002
(00569002/CH10030151642)