Caleas AG in Liquidation

Radiation Caleas AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Caleas AG in Liquidation, in Zürich, CHE-107.887.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4025479). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 13.06.2018 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.

FOSC: 213 du 02.11.2018
Registre journalier: 38926 du 30.10.2018
Numéro de publication: HR03-1004489263
Cantons: ZH

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Caleas AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.04.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Urs Bürchler, alte Dorfstrasse, 8166 Niederweningen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Caleas AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.04.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Urs Bürchler, alte Dorfstrasse, 8166 Niederweningen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Caleas AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.04.2017
5. Echéance de préavis des créances: 12.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Urs Bürchler, alte Dorfstrasse, 8166 Niederweningen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Caleas AG, in Zürich, CHE-107.887.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1662315).

Firma neu:
Caleas AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Caleas SA en liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.04.2017 aufgelöst.

Liquidationsadresse:
c/o Urs Bürchler, alte Dorfstrasse 3b, 8166 Niederweningen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürchler, Dr. Urs, von Zürich, in Niederweningen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bürchler, Dr. Urs, von Zürich, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freimann, Rudolf, von Hünenberg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Freimann, Rudolf, von Hünenberg, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Naef, Ulrich, von Turbenthal, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Naef, Ulrich, von Turbenthal, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle].

Registre journalier no 4003 du 26.01.2018 / CHE-107.887.954 / 04025479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Caleas AG, in Zürich, CHE-107.887.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 993549).

Statutenänderung:
23.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 80'000 Namenaktien zu CHF 75.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2014 wird der Nennwert der 80'000 Namenaktien zu CHF 75.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 65.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.08.2014 festgestellt.

Registre journalier no 26459 du 11.08.2014 / CH02039160763 / 01662315

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caleas AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 800'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 22.07.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Caleas AG c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caleas AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 800'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 22.07.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Caleas AG c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Caleas AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 800'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 22.07.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Caleas AG c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Caleas AG, in Zürich, CH-020.3.916.076-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6289298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Franz-Peter, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grieder, Beat, von Thürnen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiess, Dr. Lukas, von Ormalingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 23016 du 19.07.2013 / CH02039160763 / 00993549

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caleas AG, in Zürich, CH-020.3.916.076-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 18, Publ. 3567138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhl, Albert, von Kilchberg ZH, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28407 vom 04.08.2011
(06289298/CH02039160763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Caleas AG, in Zürich, CH-020.3.916.076-3, Leasing- und Kreditgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2004, S. 21, Publ. 2267240).

Statutenänderung:
26. 04. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.-- [bisher: CHF 30'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.--.

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 75.-- [bisher: 80'000 Namenaktien zu CHF 375.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2006 wird der Nennwert der 80'000 Namenaktien zu CHF 375.-- auf CHF 75.-- herabgesetzt und je CHF 300.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.09.2006 festgestellt.

Tagebuch Nr. 25928 vom 21.09.2006
(03567138/CH02039160763)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Caleas AG (Caleas SA), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.04.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.07.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caleas AG, c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 30'000'000.- um CHF 24'000'000.- auf CHF 6'000'000.- durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher 80'000 Namenaktien von bisher nom. CHF 375.- auf neu nom. CHF 75.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Caleas AG
   8004 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Caleas AG (Caleas SA), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.04.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.07.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caleas AG, c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 30'000'000.- um CHF 24'000'000.- auf CHF 6'000'000.- durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher 80'000 Namenaktien von bisher nom. CHF 375.- auf neu nom. CHF 75.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Caleas AG
   8004 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Caleas AG (Caleas SA), Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 30'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.04.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.07.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caleas AG, c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 30'000'000.- um CHF 24'000'000.- auf CHF 6'000'000.- durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher 80'000 Namenaktien von bisher nom. CHF 375.- auf neu nom. CHF 75.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Caleas AG
   8004 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Caleas AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14. 05. 2003, S. 18, Publ. 988688).

Statutenänderung:
21. 04. 2004.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Leasing- sowie Kreditgeschäften. Die Gesellschaft soll den dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken angehörenden Bankinstituten oder Tochtergesellschaften von Kantonalbanken eine Beteiligungsmöglichkeit bieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Dr. Lukas, von Ormalingen, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Arlesheim].

Tagebuch Nr. 13186 vom 12.05.2004
(02267240/CH02039160763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caleas AG, in Zürich, Durchführung von Leasinggeschäften sowie Kreditgeschäften für Private, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2002, S. 20, Publ. 584264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Löhningen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2; Crausaz, Daniel, von Auboranges, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 12088 vom 08.05.2003
(00988688/CH02039160763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caleas AG, in Zürich, Durchführung von Leasinggeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06. 11. 2001, S. 8706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballmer, Dr. Roger, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürchler, Dr. Urs, von Zürich, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18692 vom 25.07.2002
(00584264/CH02039160763)