Calcom ESI SA

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le lundi 03 juin 2024 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le jeudi 15 juin 2023 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 16.07.2021, p. 0/1005251553).

Nouvelle adresse:
Avenue du Tribunal-Fédéral 11, c/o Philippe Addor, 1005 Lausanne.

FOSC: 190 du 30.09.2022
Registre journalier: 18061 du 27.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005573100
Cantons: VD

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le jeudi 02 juin 2022 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Convocation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue le vendredi 18 mars 2022 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation- après révision - du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

2.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

Le rapport de révision pour l’exercice révisé se terminant le 31 décembre 2020 est à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’ assemblée générale extraordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 11.02.2021, p. 0/1005098543). Loriot de Rouvray Alain et Daubourg Eric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Romefort (nom d'usage Romefort-Régnier) Corinne, de France, à Carrières-sur-Seine (France), est membre présidente du conseil d'administration avec signature individuelle.

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 15754 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251553
Cantons: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le mardi 15 juin 2021 à 10h.00, au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election du Conseil d’Administration.

Proposition du conseil d’administration : renouveler le mandat des administrateurs et nommer une nouvelle administratrice en la personne de Madame Corinne Romefort-Régnier.

5.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI SA 10 jours avant l’Assemblée Générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 13.01.2021, p. 0/1005072997).

Nouvelle adresse:
Galeries Benjamin-Constant 1, c/o Fidurba SA, 1003 Lausanne.

FOSC: 29 du 11.02.2021
Registre journalier: 2715 du 08.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005098543
Cantons: VD

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004924485). Statuts modifiés le 27.11.2020. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Avenue du Tribunal-Fédéral 11, c/o Philippe Addor, 1005 Lausanne.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Daubourg Eric, de France, à Enghien-les-Bains (France).

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 515 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072997
Cantons: VD

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le vendredi 27 novembre 2020 à 10h.00, au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, avec l’ordre du jour suivant :

1. Modification article 2 des statuts, modification du siège de la société de Saint-Sulpice à Lausanne.
Proposition du conseil d’administration : adoption des nouveaux statuts.
2. Election d’un nouveau membre au conseil d’administration.
Proposition du conseil d’administration : nomination d’un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Eric Daubourg avec effet au 1er janvier 2021.

Pour le Conseil d’administration
Marco Gremaud, administrateur directeur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 19.06.2019, p. 0/1004655138). Statuts modifiés le 22 juin 2020 sur des points non soumis à publication.

FOSC: 124 du 30.06.2020
Registre journalier: 10308 du 25.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924485
Cantons: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le lundi 22 juin 2020 à 10h.00. Le point 1 sera traité au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, les points 2 à 5 au siège de la société à St-Sulpice, avec l’ordre du jour suivant :

1. Modification article 29 des statuts, annualisation de l’exercice comptable au 31 décembre.

Proposition du conseil d’administration : adoption des nouveaux statuts

2. Approbation du rapport annuel du conseil d’administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport

3. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné

4. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs

5. Election du conseil d’administration et de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : réélire les administrateurs actuellement en fonction et reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision

Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI S.A. 10 jours avant l’assemblée générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur directeur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621607). Favre Gilles n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 10713 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655138
Cantons: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le mercredi 29 mai 2019 à 10h.00, au siège de la société à St-Sulpice, avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport annuel du conseil d’administration pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport

2. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné

3. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs

4. Election du conseil d’administration et de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : réélire les administrateurs actuellement en fonction et reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision

Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI S.A. 10 jours avant l’assemblée générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur directeur

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 30.10.2015, p. 0/2455463). GF Audit SA (CH-550-0128321-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BS Fiduciaire Sàrl (CHE-459.458.740), à Lausanne.

Registre journalier no 10778 du 29.06.2017 / CHE-106.737.861 / 03621607

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Calcom ESI SA, à Ecublens (VD), CHE-106.737.861 (FOSC du 19.02.2015, p. 0/1999269). Statuts modifiés le 30 septembre 2015. Siège transféré à Saint-Sulpice VD.

Nouvelle adresse:
route cantonale 105, 1025 St-Sulpice VD.

Communications aux actionnaires:
par écrit (par lettre recommandée ou lettre ordinaire) ou par courriel. Loriot de Rouvray Alain est maintenant à San Francisco (USA).

Rectificatif:
l'inscription n° 744 du 05.07.1994 (FOSC du 21.07.1994, p. 0/4101) est rectifiée en ce sens que Gremaud Marc se nomme Gremaud Marco.

Registre journalier no 16059 du 27.10.2015 / CH55001417530 / 02455463