Bulk Mines and Minerals Holding AG

Radiation Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040300). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Holcim Trading AG, in Zürich (CHE-107.358.259), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 135 du 15.07.2021
Registre journalier: 31367 du 12.07.2021
Numéro de publication: HR03-1005249659
Cantons: ZH

Mutation Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004908989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trösch, Mark Patrick, von Thunstetten, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdivia Aguilar, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gomez Correal, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 46357 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005040300
Cantons: ZH

Mutation Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487277).

Statutenänderung:
03.06.2020.

Aktien neu:
7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 21512 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908989
Cantons: ZH

Mutation Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagib Calçada, Claudio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Mark Patrick, von Thunstetten, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2018
Registre journalier: 38509 du 26.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004487277
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619897). Gemäss Erklärung vom 04.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 44716 du 19.12.2017 / CHE-114.080.514 / 03950687

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitásová, Gabriela, tschechische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gomez Correal, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22847 du 29.06.2017 / CHE-114.080.514 / 03619897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1279595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdivia Aguilar, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nagib Calçada, Claudio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mitásová, Gabriela, tschechische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 43965 du 09.12.2016 / CHE-114.080.514 / 03220591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, bisher in Granges-Paccot, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).

Gründungsstatuten:
08.02.2008, Statutenänderung: 17.12.2013.

Firma neu:
Bulk Mines and Minerals Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bulk Mines and Minerals Holding SA) (Bulk Mines and Minerals Holding Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Nüschelerstrasse 45, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Hauptziel des Unternehmens ist es, als Holding im In- und Ausland, einschliesslich des Erwerbs von Beteiligungen in der Schweiz oder im Ausland an Unternehmen jeglicher Form und der Betreuung solcher Beteiligungen, zu handeln, mit Ausnahme von durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Transaktionen. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf und Umtausch oder auf andere Weise Aktien, Anteile, Anleihen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und generell alle Valoren, Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einem öffentlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann sich an der Schaffung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jedes Unternehmens, einschliesslich der Eröffnung von Niederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland, beteiligen. Darüber hinaus kann sie in den Erwerb und die Verwaltung von Portfolios, Patenten oder geistigem Eigentum jeglicher Art investieren.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungsbestimmungen sind aufgehoben.]. Die Firmanummer CH-217-3539584-7 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-114.080.514 [bisher: L'identification sous le numéro CH-217-3539584-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-114.080.514.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Corsier GE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bottiroli, Mauro, von Lugano, in Anières, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 679 du 08.01.2014 / CH21735395847 / 01279595

Raison: Registre du commerce (Mutation)

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, CHE-114.080.514 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zürich, sous la nouvelle raison sociale Bulk Mines and Minerals Holding AG (Bulk Mines and Minerals Holding SA) (Bulk Mines and Minerals Holding Ltd).

Registre journalier no 233 du 08.01.2014 / CH21735395847 / 01279601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, CH-217-3539584-7, agir en tant que holding sur le plan national et international y compris l'acquisition de participations, etc. (FOSC du 19.02.2008, p. 5/4344820). Deloitte AG (CH-020-3908370-9) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young AG (CH-020-9001069-0), à Zürich.

Tagebuch Nr. 6072 vom 09.12.2011
(06457462/CH21735395847)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, Route de Chantemerle 58, c/o MCM Conseil SA, 1763 Granges-Paccot, CH-217-3539584-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.02.2008.

But:
agir en tant que holding sur le plan national et international y compris l'acquisition de participations, en Suisse ou à l'étranger dans toutes entreprises de toute forme et gestion de ces participations, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 7'000'000.--, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC.

Administration:
Frei Sandro, de Chêne-Bougeries, à Corsier (GE), président, et Bottiroli Mauro, de Lugano, à Anières, administrateur, tous deux avec signature individuelle.

Réviseur:
Deloitte AG (CH-020-3908370-9), à Zürich.

Tagebuch Nr. 561 vom 13.02.2008
(04344820/CH21735395847)