BRT SA, en liquidation

Mutation BRT SA, en liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

BRT SA, en liquidation, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 04.12.2023, p. 0/1005900562).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot (CHE-105.668.909).

FOSC: 39 du 26.02.2024
Registre journalier: 3725 du 21.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971043
Cantons: GE

Mutation BRT SA, en liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 13.09.2023, p. 0/1005837542). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.11.2023.

Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
BRT SA, en liquidation. Arazi Ariel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Khosrovshahi Keyvan sont radiés.

Liquidateur:
l'administrateur Micheloud Eric, maintenant domicilié à Mies, lequel signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Autre adresse:
Chemin des Vergers 4, 1208 Genève.

FOSC: 235 du 04.12.2023
Registre journalier: 22420 du 29.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005900562
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 23.09.2021, p. 0/1005297637). Les pouvoirs de Giger Bertrand sont radiés.

FOSC: 177 du 13.09.2023
Registre journalier: 16649 du 08.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005837542
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 27.04.2021, p. 0/1005161817). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Nouveaux statuts du 30.04.2021.

FOSC: 185 du 23.09.2021
Registre journalier: 23047 du 20.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005297637
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 15.04.2021, p. 0/1005150648). Giger Bertrand est maintenant domicilié à Tannay.

FOSC: 80 du 27.04.2021
Registre journalier: 8350 du 22.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005161817
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004895119). Micheloud Eric est maintenant domicilié à Cologny.

FOSC: 72 du 15.04.2021
Registre journalier: 7501 du 12.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005150648
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540917). Les pouvoirs de Dunlop Roy sont radiés.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 7966 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895119
Cantons: GE

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

Mardi 25 Juin 2019 à 14.30 heures
à Genève, 4, chemin des Vergers

L'ordre du jour est le suivant:

 
1.    Rapport annuel et comptes annuels 2018 de la Société, rapport de l’organe de révision
Proposition:    Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice 2018 de la Société. Ce rapport est consultable au siège de la Société

2.    Décharge au Conseil d’administration et à la Direction
Proposition:    Décharge aux administrateurs et aux membres de la Direction

3.    Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société
Proposition:    Aucune distribution de dividende est proposée.

4.    Election des organes de la Société pour l'exercice 2019
Proposition:    Réélection pour un mandat d’une année des administrateurs actuels

Réélection pour un mandat d’une année de Fidexpert SA Fribourg en tant  qu’organe de révision

5.    Divers

Le rapport de l'organe de révision, le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice 2018 sont à votre disposition au siège de la société.


                            Pour le Conseil d’administration :


                            Ariel Arazi

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 06.12.2018, p. 0/1004514583). Les pouvoirs de Moix Jacques sont radiés.

FOSC: 8 du 14.01.2019
Registre journalier: 651 du 09.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004540917
Cantons: GE

Mutation BRT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 12.12.2017, p. 0/3926481). Classen Alexander n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Arazi Ariel, jusqu'ici délégué, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Micheloud Eric, jusqu'ici directeur, nommé administrateur, continue à signer collectivement à deux.

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 22461 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004514583
Cantons: GE

1.    Démission de Monsieur Alexander Classen en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA
Proposition:  Approbation de la démission de Monsieur Alexander Classen et décharge à Monsieur Classen en tant que Président Directeur du Conseil d’Administration

2.    Démission de Monsieur Eric Micheloud en tant que Directeur de BRT SA et nomination de Monsieur Eric Micheloud en tant qu’Administrateur avec signature collective à 2
Proposition:  Approbation de la démission de Monsieur Eric Micheloud en tant que Directeur de BRT SA et de sa nomination en tant qu’Administrateur de BRT SA.

3.    Nomination de Monsieur Ariel Arazi en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA
Proposition:  Approbation de la nomination de Monsieur Ariel Arazi en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 03.10.2017, p. 0/3786809). Signature collective à deux a été conférée à Moix Jacques, de Saint-Martin (VS), à Plan-les-Ouates, directeur.

Registre journalier no 21748 du 07.12.2017 / CHE-113.733.733 / 03926481

Raison: Registre du commerce (Mutation)

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 17.08.2017, p. 0/3702483). Moix Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 16988 du 28.09.2017 / CHE-113.733.733 / 03786809

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 30.11.2015, p. 0/2510231). Koifman Alexandre et Perles Philippe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Classen Alexander, de Pregny-Chambésy, à Erlenbach, président et directeur, et Arazi Ariel, de Genève, à Londres, GBR, délégué, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 14214 du 14.08.2017 / CHE-113.733.733 / 03702483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 27.08.2015, p. 0/2342427). Les pouvoirs de Zanus-Fortes Jérôme sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Micheloud Eric, de Vex, à Chêne-Bougeries, directeur.

Registre journalier no 18789 du 25.11.2015 / CH66017300073 / 02510231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot (CHE-105.668.909).

Registre journalier no 13433 du 24.08.2015 / CH66017300073 / 02342427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Bedrock RealTime SA, à Genève, CH-660-1730007-3 (FOSC du 24.05.2011, p. 0/6175494).

Nouvelle raison sociale:
BRT SA. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000 et est désormais entièrement libéré.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur. Statuts modifiés le 10.10.2012. Joory David n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Khosrovshahi Keyvan n'est plus administrateur; il est nommé directeur et continue à signer collectivement à deux. Moix Jacques, jusqu'ici directeur adjoint, est nommé administrateur-délégué, et continue à signer collectivement à deux. Perles Philippe, de Genève, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Giger Bertrand, jusqu'ici directeur adjoint, est maintenant directeur et continue à signer collectivement à deux. Zanus-Fortes Jérôme, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux; sa procuration est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Dunlop Roy, d'Afrique du Sud, à Veyrier, directeur.

Tagebuch Nr. 17048 vom 12.10.2012
(06894022/CH66017300073)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bedrock RealTime SA, à Genève, CH-660-1730007-3 (FOSC du 16.02.2010, p. 10/5498560). Les pouvoirs de Page Daniel sont radiés.

Tagebuch Nr. 8441 vom 19.05.2011
(06175494/CH66017300073)