BroadNet-Invest AG

Mutation BroadNet-Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckly + Co (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 196 du 08.10.2020
Registre journalier: 1130 du 05.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004995360
Cantons: OW

Mutation BroadNet-Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829270).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hara, Tetsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Hägglingen und Zürich, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 1082 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985968
Cantons: OW

Mutation BroadNet-Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534068).

Statutenänderung:
31.01.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Immobilien und Grundstücke sowie immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 162'143.10 [bisher: CHF 160'343.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 162'143.10 [bisher: CHF 160'343.10].

Aktien neu:
16'214'310 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 16'034'310 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 31.01.2020.

FOSC: 30 du 13.02.2020
Registre journalier: 165 du 10.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004829270
Cantons: OW

Mutation BroadNet-Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493288).

Statutenänderung:
20.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 160'343.10 [bisher: CHF 157'677.93].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'343.10 [bisher: CHF 157'677.93].

Aktien neu:
16'034'310 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'767'793 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.12.2018.

FOSC: 2 du 04.01.2019
Registre journalier: 1459 du 28.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004534068
Cantons: OW

Mutation BroadNet-Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746941).

Statutenänderung:
26.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 157'677.93 [bisher: CHF 151'675.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'677.93 [bisher: CHF 151'675.30].

Aktien neu:
15'767'793 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'167'530 Namenaktien zu CHF 0.01]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 30.06.2017 gemäss Statuten.

FOSC: 217 du 08.11.2018
Registre journalier: 1217 du 05.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004493288
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3669167).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Adamski, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hara, Tetsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1054 du 07.09.2017 / CHE-196.994.113 / 03746941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3651109).

Statutenänderung:
21.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 151'675.30 [bisher: CHF 140'070.21].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 151'675.30 [bisher: CHF 140'070.21].

Aktien neu:
15'167'530 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 14'007'021 Namenaktien zu CHF 0.01]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 30.06.2017 gemäss Statuten.

Registre journalier no 878 du 24.07.2017 / CHE-196.994.113 / 03669167

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140245).

Statutenänderung:
30.06.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen. [gestrichen: Gemäss Gründererklärung vom 08.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Richner, Dr. Felix, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Adamski, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hara, Tetsuo, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stöckly + Co (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 835 du 13.07.2017 / CHE-196.994.113 / 03651109

Raison: Registre du commerce (Mutation)

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3037051).

Statutenänderung:
27.10.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.10.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 1392 du 28.10.2016 / CHE-196.994.113 / 03140245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336361).

Statutenänderung:
30.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 140'070.21 [bisher: CHF 135'599.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'070.21 [bisher: CHF 135'599.80].

Aktien neu:
14'007'021 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'559'980 Namenaktien zu CHF 0.01]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 19.08.2015 gemäss Statuten.

Registre journalier no 1161 du 31.08.2016 / CHE-196.994.113 / 03037051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CHE-196.994.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.127 vom 04.07.2013, Publ. 957837).

Statutenänderung:
19.08.2015.

Aktienkapital neu:
135'599.80 [bisher: CHF 123'816.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
135'599.80 [bisher: 123'816.00].

Aktien neu:
13'559'980 Namenaktien zu CHF 0.01. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 19.08.2015., Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. und Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 1084 du 20.08.2015 / CH14030039750 / 02336361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CH-140.3.003.975-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, S. 0, Publ. 6802678).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 123'816.95 [bisher: CHF 121'816.95].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'816.95 [bisher: CHF 121'816.95].

Aktien neu:
12'381'695 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 12'181'695 Namenaktien zu CHF 0.01]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 08.09.2011 gemäss Statuten.

Registre journalier no 880 du 01.07.2013 / CH14030039750 / 00957837

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CH-140.3.003.975-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S. 0, Publ. 6333704).

Statutenänderung:
31.07.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 121'816.95 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'816.95 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
12'181'695 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 08.09.2011.

Tagebuch Nr. 1129 vom 03.08.2012
(06802678/CH14030039750)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BroadNet-Invest AG, in Engelberg, CH-140.3.003.975-0, am Dürrbach 5, 6391 Engelberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.09.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Vollständige Zweckumschreibung siehe Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.09.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt..

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 08.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Richner, Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1277 vom 09.09.2011
(06333704/CH14030039750)