BRELEMA Holding AG

Radiation BRELEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, S.0, Publ. 2628039). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bre Holding AG, in Zug (CHE-115.794.964), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 12397 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR03-1005224716
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627239).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Remo, von Reinach AG, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaan (LI)].

Registre journalier no 1274 du 26.01.2016 / CH17030222420 / 02628039

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pümpin, Prof. Dr. Cuno, von Gelterkinden, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9603 du 17.07.2014 / CH17030222420 / 01627239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796240).

Statutenänderung:
24.06.2013.

Firma neu:
BRELEMA Holding AG.

Registre journalier no 9038 du 03.07.2013 / CH17030222420 / 00962779

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6324952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pestalozzi, Alexander, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Simone, Lodovico, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pümpin, Prof. Dr. Cuno, von Gelterkinden, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9905 vom 30.07.2012
(06796240/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Remo, von Reinach AG, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simone, Lodovico, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11781 vom 02.09.2011
(06324952/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 18, Publ. 5848864).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS ZUG AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolff, Bernd, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pestalozzi, Alexander, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 8784 vom 30.06.2011
(06236636/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 22, Publ. 5837508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Martin, von Luzern und Sevelen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martelli, Marco, von Jona, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ottenburg, Guido, von Basel, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enzler, Brigitte, von Walchwil, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Weissschädel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rueppel, Dr. Rainer, von Schaffhausen, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14884 vom 06.10.2010
(05848864/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 25, Publ. 5723468).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Invision Beteiligungen AG, in Zug (CH-170.3.027.023-1), gemäss Fusionsvertrag vom 24.09.2010 und Bilanz per 30.06.2010. Aktiven von CHF 29'117'065.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'404'114.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 14442 vom 28.09.2010
(05837508/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 20, Publ. 5587676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Dr. Beat, von Herrliberg und Beatenberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10193 vom 07.07.2010
(05723468/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 32, Publ. 5414938).

Statutenänderung:
07.04.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 174'300.00 [bisher: CHF 159'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'300.00 [bisher: CHF 159'300.00].

Aktien neu:
87'150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00. [bisher: 79'650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 5166 vom 09.04.2010
(05587676/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 20, Publ. 5265866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pümpin Stainfield, Catherine, von Gelterkinden, in Männedorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21626 vom 21.12.2009
(05414938/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 23, Publ. 5239804).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16431 vom 22.09.2009
(05265866/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 23, Publ. 5203472).

Statutenänderung:
18.06.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 159'300.00 [bisher: CHF 796'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 159'300.00 [bisher: CHF 796'500.00].

Aktien neu:
79'650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00. [bisher: 79650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2009 wird der Nennwert der 79'650 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt und je CHF 8.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 15331 vom 04.09.2009
(05239804/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 22, publizierten TB-Eintrag Nr. 13'161 vom 04.08.2009. Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 22, Publ. 5187004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 13764 vom 13.08.2009
(05203472/CH17030222420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 25, Publ. 4984452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Bruno, von Emmen und Reiden, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Dr. Rudolf, von Madiswil, in Langenthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rueppel, Dr. Rainer, von Schaffhausen, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13161 vom 04.08.2009
(05187004/CH17030222420)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Invision Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 796'500.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 159'300.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Invision Holding AG, z.Hd. Herrn Guido Offenburg, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion um CHF 8.00 pro Namenaktie von CHF 10.00 auf CHF 2.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 8.00 pro Aktie wird zur Rückzahlung an die Aktionäre in Form von 637'200 Aktien der Invision Private Equity AG verwendet, so dass auf eine Aktie der Invision Holding AG jeweils 8 Aktien der Invision Private Equity AG zu einem Nennwert von CHF 1.00 entfallen. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation, Poststrasse 12, 6300 Zug
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Invision Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 796'500.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 159'300.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Invision Holding AG, z.Hd. Herrn Guido Offenburg, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion um CHF 8.00 pro Namenaktie von CHF 10.00 auf CHF 2.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 8.00 pro Aktie wird zur Rückzahlung an die Aktionäre in Form von 637'200 Aktien der Invision Private Equity AG verwendet, so dass auf eine Aktie der Invision Holding AG jeweils 8 Aktien der Invision Private Equity AG zu einem Nennwert von CHF 1.00 entfallen. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation, Poststrasse 12, 6300 Zug
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Invision Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 796'500.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 159'300.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Invision Holding AG, z.Hd. Herrn Guido Offenburg, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion um CHF 8.00 pro Namenaktie von CHF 10.00 auf CHF 2.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 8.00 pro Aktie wird zur Rückzahlung an die Aktionäre in Form von 637'200 Aktien der Invision Private Equity AG verwendet, so dass auf eine Aktie der Invision Holding AG jeweils 8 Aktien der Invision Private Equity AG zu einem Nennwert von CHF 1.00 entfallen. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation, Poststrasse 12, 6300 Zug
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S. 18, Publ. 4171998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Walchwil]; Weissschädel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hünenberg].

Tagebuch Nr. 6013 vom 16.04.2009
(04984452/CH17030222420)