BrainWare Solutions AG

Mutation BrainWare Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Brainware Holding AG, in Zug, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238431).

Statutenänderung:
08.07.2021.

Firma neu:
BrainWare Solutions AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die VerbindIichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.03.2010 gemäss Vertrag vom 01.03.2010 einen Stammanteil der Spider Lifecycle Managementsysteme GmbH, in Hamburg (DE), wofür 698'924 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 139 du 21.07.2021
Registre journalier: 14202 du 16.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005254381
Cantons: ZG

Mutation Brainware Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Brainware Holding AG, in Zug, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957040).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BrainWare Solutions AG, in Zug (CHE-107.201.362), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 7'817'854.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'984'857.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Flexera Software GmbH, in Baar (CHE-113.736.163), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 8'769'836.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 129'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Rechtseinheit sämtliche Stammanteile bzw. Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 13231 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238431
Cantons: ZG

Mutation Brainware Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Brainware Holding AG, in Zug, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freda, Joseph William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arlington Heights (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanders, Daniel, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Winchester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zwick, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago, IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 156 du 13.08.2020
Registre journalier: 11004 du 10.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004957040
Cantons: ZG

Mutation Brainware Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Brainware Holding AG, in Zug, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683921). Mit Erklärung vom 08.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 13141 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717639
Cantons: ZG

Mutation Brainware Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600899).

Statutenänderung:
21.06.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Dammstrasse 19, 6300 Zug.

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 10484 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004683921
Cantons: ZG

Mutation Brainware Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RS-Treuhand René Stadelmann (CHE-106.221.132), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 4423 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600899
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Meldungs Nr. 4'243'317, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 7'141 vom 17.05.2018 Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Walter Christian, von Wald (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Blum, Walter].

Registre journalier no 8797 du 20.06.2018 / CHE-112.426.168 / 04311035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971963).

Statutenänderung:
02.05.2018.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 15'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der 'BrainWare Solutions AG', in Steinhausen, 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'BrainWare Consulting & Development AG', in Steinhausen sowie einen Stammanteil zu EUR 25'000.00 der 'columbus-brainware GmbH', in Frankfurt am Main, gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.06.2005, zum Preis von CHF 2'375'000.00, wofür 2'375'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: EDV-Anlagen, Büromaschinen, Mobilien, Fahrzeuge sowie Büroausbau zum Preis von maximal CHF 550'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Mit Statutenänderung vom 02.05.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schallberger, Reynald Nicolas, von Lungern, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sahlmann, Svend, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan, James Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Claredon Hills (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blum, Walter, von Wald (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Freda, Joseph William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arlington Heights (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Washburn, Kraig Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Park Ridge (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7141 du 17.05.2018 / CHE-112.426.168 / 04243317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795651).

Domizil neu:
Sumpfstrasse 15, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 43 du 03.01.2018 / CHE-112.426.168 / 03971963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, Publ. 1491269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cibien, Romano, von Interlaken, in Fulenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14131 du 27.10.2014 / CH17030284780 / 01795651

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.426.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6744802).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cibien, Romano, von Interlaken, in Fulenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hessigkofen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; RS-Treuhand René Stadelmann (CHE-106.221.132), in Zug, Revisionsstelle [bisher: RS-Treuhand René Stadelmann (CH-020.1.915.214-3)].

Registre journalier no 5829 du 05.05.2014 / CH17030284780 / 01491269

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.028.478-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 23, Publ. 5583120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schallberger, Reynald Nicolas, von Lungern, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sahlmann, Svend, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8271 vom 27.06.2012
(06744802/CH17030284780)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.028.478-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S. 19, Publ. 4676124).

Statutenänderung:
31.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 307'392.40 [bisher: CHF 237'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 307'392.40 [bisher: CHF 237'500.00].

Aktien neu:
3'073'924 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2375000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.03.2010 gemäss Vertrag vom 01.03.2010 einen Stammanteil der Spider Lifecycle Managementsysteme GmbH, in Hamburg (DE), wofür 698'924 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 5021 vom 07.04.2010
(05583120/CH17030284780)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Brainware Holding AG, in Steinhausen, CH-170.3.028.478-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, S. 24, Publ. 2920726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RS-Treuhand René Stadelmann (CH-020.1.915.214-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: RS-Treuhand René Stadelmann, in Zürich].

Tagebuch Nr. 12844 vom 29.09.2008
(04676124/CH17030284780)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Brainware Holding AG, Sitz: Steinhausen, CH-170.3.028.478-0, Domizil: Sumpfstrasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 30.06.2005.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten, Leiten und Finanzieren von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; kann Geschäftsführungs-, Beratungs- und Buchhaltungsaufgaben für verbundene Unternehmungen übernehmen und ausführen, organisatorische Unterstützung für verbundene Unternehmungen erbringen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 237'500, Liberierung: CHF 237'500, 2'375'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 15'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der 'BrainWare Solutions AG', in Steinhausen, 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'BrainWare Consulting & Development AG', in Steinhausen sowie einen Stammanteil zu EUR 25'000.00 der 'columbus-brainware GmbH', in Frankfurt am Main, gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.06.2005, zum Preis von CHF 2'375'000.00, wofür 2'375'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

beabsichtigte Sachübernahme:
EDV-Anlagen, Büromaschinen, Mobilien, Fahrzeuge sowie Büroausbau zum Preis von maximal CHF 550'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Schallberger, Reynald Nicolas, Heimat: Lungern, in Steinhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift; Cibien, Romano, Heimat: Interlaken, in Hessigkofen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; RS-Treuhand René Stadelmann, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7147 vom 30.06.2005
(02920726/CH17030284780)