Boxalino AG

Mutation Boxalino AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004757992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COMPTAG treuhand ag (CHE-105.848.535), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 42586 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866246
Cantons: ZH

Mutation Boxalino AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, S.0, Publ. 2955007).

Statutenänderung:
04.11.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 966'100.00 [bisher: CHF 944'360.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 966'100.00 [bisher: CHF 944'360.00].

Aktien neu:
96'610 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 94'436 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.11.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 2'174 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FOSC: 220 du 13.11.2019
Registre journalier: 43427 du 08.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004757992
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
COMPTAG treuhand ag (CHE-105.848.535), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24818 du 12.07.2016 / CHE-101.628.584 / 02955007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Erich Makoto, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sagarra, Diego Pascal, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schönenberger, Dr. Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paillard, Sylvain, von Genf, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5512 du 10.02.2016 / CH02030055746 / 02665943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1586893).

Statutenänderung:
21.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 944'360.00 [bisher: CHF 674'730.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 944'360.00 [bisher: CHF 674'730.00].

Aktien neu:
94'436 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 67'473 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.08.2014 die mit Beschluss vom 01.04.2014 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 27871 du 25.08.2014 / CH02030055746 / 01684427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2014, Publ. 1443649).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 674'730.00 [bisher: CHF 544'730.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 674'730.00 [bisher: CHF 544'730.00].

Aktien neu:
67'473 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 54'473 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 21416 du 27.06.2014 / CH02030055746 / 01586893

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315865).

Statutenänderung:
01.04.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 12039 du 04.04.2014 / CH02030055746 / 01443649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schönenberger, Andreas Martin, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Paillard, Sylvain, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3251 du 27.01.2014 / CH02030055746 / 01315865

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 39514 du 09.12.2013 / CH02030055746 / 01231617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Boxalino AG, in Wallisellen, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832742).

Statutenänderung:
19.03.2013, 22.04.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 544'730.00 [bisher: CHF 341'240.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 544'730.00 [bisher: CHF 341'240.00].

Aktien neu:
54'473 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 34'124 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.04.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 152'774.00 verrechnet, wofür 4'129 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schönenberger, Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Erich Makoto, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sagarra, Diego Pascal, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14596 du 03.05.2013 / CH02030055746 / 07181136

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Boxalino AG, in Schlieren, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6217322).

Statutenänderung:
22.08.2012.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Hertistrasse 27, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 30043 vom 29.08.2012
(06832742/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boxalino AG, in Schlieren, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 23, Publ. 5754108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Waldkirch, Thomas, von Schaffhausen und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 22051 vom 20.06.2011
(06217322/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boxalino AG, in Schlieren, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 25, Publ. 5547994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27541 vom 27.07.2010
(05754108/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boxalino AG, in Schlieren, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 25, Publ. 5220058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10581 vom 12.03.2010
(05547994/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 33, Publ. 5174894).

Statutenänderung:
04.08.2009.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wagistrasse 21, 8952 Schlieren.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehri, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rickenbach, Jean-Philippe, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates]; Paillard, Sylvain, von Genf, in Genf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Genf, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 32634 vom 24.08.2009
(05220058/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 23, Publ. 4570356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caron, Erick, kanadischer Staatsangehöriger, in Lonay, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29230 vom 28.07.2009
(05174894/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 23, Publ. 4330622).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cognosense SA, in Ecublens VD (CH-550-1039955-4) gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'643'511.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'071'452.73, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 18973 vom 07.07.2008
(04570356/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28. 11. 2007, S. 19, Publ. 4220944).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caron, Erick, kanadischer Staatsangehöriger, in Lonay, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chexbres, Delegierter].

Tagebuch Nr. 3423 vom 04.02.2008
(04330622/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Herstellung und Vertrieb von Software, Beratung bei und Durchführung von EDV-Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2007, S. 13, Publ. 3972402).

Statutenänderung:
16. 11. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 341'240.-- [bisher: CHF 182'530.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 341'240.--.

Aktien neu:
34'124 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 18'253 Namenaktien zu CHF 10.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.11.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.11.2007 157'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der Cognosense SA, in Ecublens, wofür 6'491 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannenberg, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caron, Erick, kanadischer Staatsangehöriger, in Chexbres, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Waldkirch, Thomas, von Schaffhausen und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Paillard, Sylvain, von Genf, in Genf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Delegierten des Verwaltungsrates; Oehri, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32365 vom 22.11.2007
(04220944/CH02030055746)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Boxalino AG, in Zürich, CH-020.3.005.574-6, Herstellung und Vertrieb von Software aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26. 07. 2006, S. 20, Publ. 3483742).

Statutenänderung:
13. 04. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 182'530.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 182'530.--.

Aktien neu:
18'253 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourgeois, Marc, von Ballaigues, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15859 vom 07.06.2007
(03972402/CH02030055746)